Департаментом АФМ по ЗКО при координации Прокуратуры проводится расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению Уральска без соответствующей лицензии, передает DKnews.kz.
В течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвлённую сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги», заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге.
При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.
Заёмщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом «консультационных услуг», что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%.
В результате незаконной деятельности указанного МФО выдано свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки.
По предварительным данным, сумма полученного незаконного дохода составляет 917 млн тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест.
Расследование продолжается.
