Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов прокомментировал деятельность крупных финансовых пирамид в ответ на депутатский запрос, передает Деловой Казахстан.
pixabay
«Относительно деятельности «Finiko», «C.Invest» и «getdiscount.kz». Департаментом полиции Алматы в отношении финансовой организации «Finiko» расследуется уголовное дело по п.2 ч.4 статье 190 -мошенничество. Установлено, что «Finiko» является финансовой пирамидой,
организаторами которой являются Доронин К.Л. и другие», - написал Гизат Нурдаулетов.
По его словам, допрошенные в рамках дела граждане Казахстана пояснили, что являются вкладчиками «Finiko» и привлекали других лиц для получения бонусов. В этой связи в Российскую Федерацию направлено международное следственное поручение для допроса подозреваемых лиц по обстоятельствам дела.
«Ход расследования взят на контроль Генеральной прокуратурой. По факту создания и руководства финансовой пирамидой «C.Invest» на сегодня уголовное дело не возбуждалось. Вместе с тем подразделением финансовой разведки Агентства по финансовому мониторингу проведен анализ деятельности хедж-фонда «С.Invest» и установлены признаки финансовой пирамиды. В частности, 29 июня текущего года компания «С.Invest» зарегистрирована в Международном финансовом центре Астана по оказанию ИТ-услуг, разработке программного обеспечения, рекламы в СМИ (для осуществления таких видов деятельности не требуется получение лицензии МФЦА, однако выдается сертификат участника МФЦА)», - отметил генпрокурор.
Между тем на сайте организации предлагались услуги, связанные с торговлей криптовалютой, управлением инвестициями, предоставлением услуг по консультациям (т.е. требующие получения лицензии МФЦА). Поэтому 16 августа текущего года по требованию МФЦА компанией «С.Invest» сайт сinvest.kz» удален.
«Материалы по данному факту 30 сентября текущего года направлены в Службу экономических расследований для правовой оценки (проводится проверка). Изучена законность публикаций, размещаемых на сайте «getdiscount.kz» - пишет Нурдаулетов.
По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 29 сентября текущего года деятельность указанного сайта приостановлена до устранения нарушений (сервер находится за рубежом). В случае их неустранения, пользование указанным доменным именем в пространстве казахстанского сегмента интернета будет прекращено. Кроме того, подразделением финансовой разведки АФМ направлен запрос в уполномоченные органы РФ для получения сведений о владельцах сайта «getdiscount.kz».
«При наличии достаточных оснований, указывающих на наличие в их деятельности признаков финансовой пирамиды, соответствующая информация будет направлена в правоохранительные органы. Наряду с этим по интернет-ресурсам «Finiko», «C.Invest» и «getdiscount.kz» Министерством информации и общественного развития совместно с уполномоченными органами выявлено 14 нарушений, по которым направлено 4 предупредительных письма в адрес администраций социальных сетей с требованием удалить противоправные материалы (удовлетворены)», - заключил генпрокурор.
