Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Қамза Қайсар Бақытжанұлына халықаралық іздеу жариялады. Ол 1995 жылғы 18 қыркүйекте туған, Қазақстан Республикасының азаматы. Тергеу органдарының мәліметінше, ол заңсыз ойын бизнесіне жәрдемдесті деген күдікке ілінген, деп хабарлайды DKNews.kz.
Сот санкциясымен күдіктіге қатысты «қамауда ұстау» түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалған.
Instagram мен Telegram арқылы жүргізілген қызмет
Қаржылық мониторинг агенттігінің дерегіне сәйкес, Қамза Қ.Б. соңғы бес жыл бойы әлеуметтік желілерде белсенді блогерлік қызмет атқарған. Атап айтқанда, ол Instagram платформасында qais_arr атауымен танылып, 2,4 миллионға жуық жазылушы жинаған. Сонымен қатар, Telegram желісінде «Қора энтертейнмэнт» атты жабық арнаны басқарған, оның аудиториясы 368 мың адамға жеткен.
Тергеу мәліметтері бойынша, күдікті өзінің жеке аккаунттарын пайдалана отырып, Қазақстан азаматтарын «Pinco» интернет-казиносына тіркелуге және құмар ойындарға қатысуға шақырған контентті жүйелі түрде жариялап отырған. Бұл материалдарда тікелей сілтемелер, графикалық элементтер және ашық үндеулер болған.
Сонымен бірге әр бейнематериалдың астында жеке промокод көрсетілген. Ол код пайдаланушыларға бонустар беріп, блогердің өзіне ойын платформасынан сыйақы немесе пайыздық табыс алуға мүмкіндік берген.
Криптоәмиян және бұғатталған активтер
Агенттік мәліметінше, заңсыз жолмен алынған кірістерді жасыру мақсатында күдікті криптоәмиян пайдаланған. Бұл әмиянға «Pinco» интернет-казиносының ұйымдастырушыларынан төлемдер түскен.
Соттың санкциясымен 182 736,741 USDT көлеміндегі криптоактивтерге тыйым салынды.
Құқық қорғау органдарының үндеуі
Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды іздеуде жүрген тұлғаның орналасқан жері туралы қандай да бір ақпарат белгілі болған жағдайда, құқық қорғау органдарына хабарлауға шақырды.
Байланыс нөмірлері:
- кезекші бөлім: +7 (7172) 70 84 78
- call-center: 1458
Соңғы жылдары Қазақстанда онлайн-құмар ойындарды заңсыз жарнамалау, әсіресе блогерлер мен әлеуметтік желілер арқылы аудитория тарту мәселесі құқық қорғау органдарының ерекше бақылауында. Үлкен аудиториясы бар инфлюенсерлердің әрекеті азаматтарды заңсыз ойындарға тарту қаупін арттырады, сондықтан мұндай істер қатаң тергеліп жатыр.
Тергеу жалғасуда.
