Баку алаңында Қазақстанның қаржылық қауіпсіздік саласындағы рөлі күшейді, деп хабарлайды DKNews.kz.
Әзербайжан астанасы Баку қаласында әлемнің қаржылық барлау қауымдастығы бас қосқан маңызды халықаралық жиын өтті. Мұнда «Эгмонт» қаржылық барлау бөлімшелері тобының 32-пленарлық апталығы және Түркі мемлекеттері ұйымына (ТМҰ) мүше елдердің Қаржылық барлау бөлімшелері форумы ұйымдастырылды.
Іс-шараға Қазақстан атынан Қаржылық мониторинг агенттігінің делегациясы қатысып, халықаралық әріптестікті нығайтуға бағытталған бірқатар маңызды кездесулер өткізіп, жаңа келісімдерге қол қойды.
180-нен астам елдің сарапшылары бір алаңда кездесті
Пленарлық отырысқа әлемнің 180-нен астам мемлекетінің қаржылық барлау бөлімшелерінің басшылары, жаңадан тағайындалған ФАТФ президенті Джайлс Томсон және халықаралық деңгейдегі жетекші сарапшылар қатысты.
Кездесудің басты тақырыптарының бірі – ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрестегі мемлекеттік-жекеменшік әріптестікті дамыту болды.
Сарапшылар:
- қаржылық барлау деректерімен алмасуды жеделдету;
- трансшекаралық қаржылық тәуекелдерді тиімді анықтау;
- жасанды интеллект пен цифрлық технологияларды пайдалану арқылы қылмыстық схемаларға қарсы күресті күшейту мәселелерін талқылады.
Қазақстан жаңа халықаралық әріптестіктерге жол ашты
Пленарлық апта аясында Қазақстан делегациясы Швейцарияның қаржылық барлау бөлімшесімен арнайы кездесу өткізіп, екіжақты ынтымақтастықты кеңейту мүмкіндіктерін қарастырды.
Ал ТМҰ елдерінің Қаржылық барлау бөлімшелері форумында өңірлік қауіпсіздік, заңсыз кірістерді заңдастыру тәуекелдері және мемлекеттер арасындағы өзара іс-қимылды күшейту мәселелері талқыланды.
Форумның маңызды нәтижелерінің бірі – Болгария, Намибия және Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдердің қаржылық барлау бөлімшелерімен өзара түсіністік туралы меморандумдарға қол қойылуы болды.
Бұл келісімдер неліктен маңызды?
Қаржы қылмыстары бүгінде бір елдің шекарасымен шектелмейді. Заңсыз ақша ағындары, халықаралық алаяқтық, терроризмді қаржыландыру және санкцияларды айналып өту әрекеттері көбіне бірнеше мемлекет арқылы жүзеге асады.
Сондықтан қаржылық барлау бөлімшелері арасындағы жедел ақпарат алмасу, бірлескен тергеулер және цифрлық технологияларды қолдану халықаралық қауіпсіздіктің маңызды элементіне айналып отыр.
Қазақстан үшін мұндай келісімдер күмәнді қаржы операцияларын анықтау мүмкіндігін кеңейтіп қана қоймай, шетелдік әріптестермен өзара сенімді нығайтады.
Қазақстанның халықаралық беделі артып келеді
Бакудағы кездесулер Қазақстанның қаржылық қауіпсіздік саласындағы халықаралық ұстанымын күшейте түсті.
Агенттік үшін бұл тәжірибе алмасудың жаңа кезеңі ғана емес, сондай-ақ халықаралық серіктестермен бірлескен бастамаларды іске асыруға, өңірлік қауіпсіздікті нығайтуға және қаржы жүйесінің ашықтығын арттыруға мүмкіндік беретін маңызды қадам болды.
