Халықаралық іздеу Қазақстанда аяқталды. Интерполдың қолдауымен Корея Республикасынан Ұлан Байболов елге қайтарылды. Тергеу оны 2,5 млрд теңгеден астам қаражаттың қолма-қол ақшаға айналдырылуына қатысты іспен байланыстырады, деп хабарлайды DKNews.kz.
Бұл туралы Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Ұлан Мұхтарұлы Байболов бұған дейін халықаралық іздеуде болған.
Тергеу Байболовты ұйымдасқан топпен байланыстырады
ҚМА мәліметінше, Ұлан Байболов салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жүйелі түрде төлеуден жалтарумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі болған деген күдікке ілінген.
Тергеу нұсқасы бойынша, топ кәсіпорындарды сатып алып, оларды жалған басшылардың атына қайта тіркеген. Кейін сол компаниялардың банк шоттары арқылы қаржы операциялары жүргізіліп, салық есептілігіне көрінеу бұрмаланған мәліметтер енгізілген.
«Қылмыстық әрекет мынадай жолмен жүзеге асырылған: кәсіпорындар сатып алынып, жалған басшылардың атына қайта тіркелген, олардың банк шоттары арқылы қаржы операциялары жүргізілген, салық есептілігіне көрінеу бұрмаланған мәліметтер енгізіліп, кейін қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылған», — делінген ҚМА хабарламасында.
«Сфера» ЖШС шоттарынан 2,5 млрд теңгеден астам ақша шығарылған
Тергеуде аталған кәсіпорындардың бірі — «Сфера» ЖШС. Агенттік дерегіне сәйкес, 2014 жылы Ұлан Байболов осы серіктестік директорының орынбасары қызметіне тағайындалған.
ҚМА мәліметінше, топ мүшелері серіктестіктің есеп айырысу шоттарынан 2,5 млрд теңгеден астам қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырған.
Іс бойынша тағы бір ірі сома аталады. Қосымша есептелген салық көлемі 1 млрд теңгеден асқан.
Сот күдіктіні қамауда ұстауға санкция берді
Сот Ұлан Байболовқа қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады.
Агенттік оның Корея Республикасында қашан және қандай жағдайда ұсталғанын, халықаралық іздеуде қанша уақыт болғанын нақтыламады. Ведомство күдіктінің Қазақстанға Интерполдың қолдауымен қайтарылғанын хабарлаумен шектелді.
Тергеу жалғасып жатыр. ҚМА Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес іс бойынша өзге ақпарат жария етілмейтінін мәлімдеді.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 19-бабының 1-тармағына және Қылмыстық-процестік кодекстің 19-бабының бірінші бөлігіне сәйкес, адамның кінәсі заңды күшіне енген сот үкімімен дәлелденгенге дейін ол кінәсіз деп есептеледі.
