Қаржылық мониторинг агенттігі «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-дан (БЖЗҚ) азаматтардың зейнетақы жинақтарын заңсыз шығару ісі бойынша тергеуді жалғастырып жатыр. Тергеу аясында бірқатар стоматологиялық клиникалардың басшылары мен осы іске қатысы бар өзге де адамдарға күдік келтірілген, деп хабарлайды DKNews.kz.
Схеманың өзегі – жалған стоматологиялық қызмет пен қағаз жүзіндегі ем.
Схема қалай жұмыс істеген?
Азаматтарға зейнетақы жинақтарының бір бөлігін «шешіп беруге» көмектесеміз деп ұсыныс жасалған.
Ол үшін:
- стоматологиялық қызмет көрсету туралы формальды шарттар жасалған
- кейін сол қызмет көрсетілгендей етіп жалған медициналық құжаттар рәсімделген
Бұл «көмек» үшін күдіктілер әр клиенттен алынған соманың: 10%-дан 20%-ға дейінін заңсыз сыйақы ретінде ұстап отырған.
Яғни адам өзінің БЖЗҚ-дағы ақшасын алады, ал оның едәуір бөлігі делдалдардың қалтасында қалады.
Масштабы қандай?
Қаржы мониторингі келесі деректерді келтіреді:
- қылмыстық схемаға 42 стоматологиялық клиника тартылған
- заңсыз шығарылған жалпы сома – 200 млрд теңгеден астам
Бұл қаражатқа күдіктілер:
- элиталық жылжымайтын мүлік пен қымбат көліктер сатып алған
- жаңа стоматологиялық клиникалар ашқан
- мүлікті үшінші тұлғалардың атына рәсімдеп, жасырып отырған
Яғни зейнетақы жинақтарынан айырылған қаражаттың бір бөлігі қайтадан «ақшаланып», бизнеске айналған.
Қанша адам қамауда?
Қазір:
- 11 күдікті 2 айға қамауға алынды
- 3 күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасы ретінде үйқамақ таңдалған
Сонымен қатар, медициналық ұйымдардың кейбір дәрігерлері жүйелі түрде заңсыз сыйақы алып, дәрігерлік-консультациялық комиссиялардың (ДКК) жалған қорытындыларын берген. Олардың жалпы «табысы» шамамен 30 млн теңгені құраған.
Азаматтар қылмыстық жауапкершілікке тартылады ма?
Маңызды тұсы – БЖЗҚ-дағы өз зейнетақы жинақтарын алған қатардағы азаматтар қылмыстық қудалау аясына кірмейді.
Қылмыстық жауапкершілік:
- схеманы ұйымдастырған
- жалған құжат жасаған
- заңсыз табыс тапқан тұлғаларға қатысты қолданылып жатыр.
Қазіргі кезде осы фактілер бойынша бірнеше сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталған. ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабы бойынша өзге мәліметтер әзірге жария етуге жатпайды.
Неге бұл оқиға қоғам үшін маңызды?
Бұл іс – жай ғана қаржылық қылмыс емес.
Бұл – адамдардың:
- зейнетақы жүйесіне деген сенімі
- қартайған шақтағы қаржылық қауіпсіздігі
- «менің жинағым шынымен қорғалған ба?» деген сұрағы
Сол себепті қоғам қазір екі нәрсені күтеді:
- Кінәлілердің әділ жазалануы.
- БЖЗҚ қаражатын заңсыз пайдалануға жол бермейтін нақты әрі қатаң тетіктердің енгізілуі.
