Қостанай облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті «Bolashak Construction Company KZ» ЖШС басшысына қатысты алаяқтық фактісі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады. Қылмыстық іс сотқа жолданды, деп хабарлайды DKNews.kz.
Іс тұрғын үй құрылысына ақша салған азаматтардың қаражатына қатысты.
Қаражат қалай тартылған
Тергеу деректеріне сәйкес, күдікті 2022–2024 жылдар аралығында тиісті рұқсат құжаттарынсыз үлестік құрылысқа қатысу сылтауымен қаражат тартқан.
Схема былай жұмыс істеген:
- азаматтармен пәтерлер мен коммерциялық нысандарға алдын ала келісімшарттар жасалған
- әлеуметтік желілер арқылы белсенді жарнама жүргізілген
- Қостанайда кеңсе жалға алынып, жобаның «заңды» бейнесі қалыптастырылған
Осылайша, құрылысқа қатысу ұсынылған.
162 млн теңгеден астам қаражат жиналған
Тергеу мәліметінше:
- 28 жеке тұлға және 1 заңды тұлға қаржы салған
- жалпы сома 162 млн теңгеден асқан
- қаражат «Семья» тұрғын үй кешенінің үшінші кезегіне бағытталуы тиіс болған
Алайда құрылыс аяқталмаған.
Қаражат қалай жұмсалған
ҚМА мәліметінше, күдікті тартылған қаражатты мақсатсыз пайдаланған.
Нәтижесінде:
- құрылыс белгіленген мерзімде аяқталмаған
- тұрғын үй кешенінің үшінші кезегі әлі күнге дейін дайын емес
Бұл жағдай салымшылардың шығынға ұшырауына әкелген.
Күдіктіге қатысты шаралар
Сот санкциясымен күдіктінің мүлкіне тыйым салынды.
Тізімде:
- Hyundai Santa Fe автокөлігі
- үш бөлмелі пәтер
- жертөледегі коммерциялық үй-жайлар
Сонымен қатар оған үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.
ҚМА ескертеді
Агенттік азаматтарға құрылыс жобаларына ақша салғанда мұқият болуды ескертеді.
Негізгі кеңестер:
- рұқсат құжаттарының бар-жоғын тексеру
- мемлекеттік кепілдіктерді нақтылау
- құрылыс компаниясының сенімділігін бағалау
- жобаның заңдылығына көз жеткізу
Ресми органдар тексерілмеген компанияларға сенбеуге шақырады.
Бұл неге маңызды
Бұл іс үлестік құрылыс нарығындағы тәуекелдерді тағы бір рет көрсетті. Қаражатты дұрыс тексермей салу азаматтар үшін үлкен шығынға әкелуі мүмкін.
Мұндай жағдайлар:
- нарықтағы сенімділікке әсер етеді
- бақылау механизмдерін күшейтуді талап етеді
- азаматтардың құқықтық сауаттылығының маңызын арттырады
Қорытынды
«Семья» тұрғын үй кешеніне қатысты іс сотта қаралады. Оның нәтижесі үлестік құрылыс саласындағы жауапкершілікті күшейтуге әсер етуі мүмкін.
