Ақтау қаласында жүкті әйелдерді жалған жұмысқа орналастыру арқылы мемлекеттік төлемдерді заңсыз алған алаяқтық ісі бойынша сот үкімі жарияланды, деп хабарлайды DKNews.kz.
Тергеу барысы
Істі Қаржы мониторингі агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті тергеді. Тергеу барысында бухгалтердің өз кәсіби білімін пайдаланып, әлеуметтік төлемдерді заңсыз алу схемасын ұйымдастырғаны анықталды.
Алаяқтық схемасы қалай жұмыс істеді
Күдікті азаматтарды тарту үшін Instagram әлеуметтік желісінде өзін әлеуметтік төлемдерді рәсімдеу жөніндегі маман ретінде таныстырған. Ол жүкті әйелдерге жәрдемақы көлемін арттыруға көмектесетінін уәде еткен.
Схеманы жүзеге асыру үшін:
- туыстары мен таныстарының атына жалған жеке кәсіпкерлер тіркелген
- нақты қызмет жүргізілмеген
- электрондық цифрлық қолтаңбалар пайдаланылған
Бухгалтер жалған құжаттар әзірлеген:
- жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтар
- еңбек шарттары
- есеп айырысу тізімдемелері
- басқа да бухгалтерлік құжаттар
Осы арқылы заңды еңбек қатынастары бар деген жалған көрініс қалыптастырылған.
Мемлекетке келтірілген залал
Жалған мәліметтердің негізінде уәкілетті органдар жәрдемақыларды негізсіз жоғары мөлшерде тағайындаған. Кейін кейбір кәсіпкерлер бұрын жасалған әлеуметтік және зейнетақы аударымдарын кері қайтарған.
Нәтижесінде мемлекетке:
- 146 млн теңге көлемінде залал келтірілді
Қылмыстық жолмен алынған қаражатқа үш бөлмелі пәтер сатып алынған. Тергеу барысында бұл мүлікке тыйым салынды.
Сот шешімі
Сот үкімімен күдікті:
- 5 жылға бас бостандығынан айырылды
- сатып алынған пәтер мемлекет кірісіне тәркіленді
Үкім заңды күшіне енді.
