Ақтөбе қаласында «Harmony Rider Technology» (HRT қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған қаражатты заңдастыру фактілері бойынша үкім шығарылды, деп хабарлайды DKNews.kz.
Тергеу Жүргізу
Тергеуді Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) Ақтөбе облысы бойынша департаменті жүргізді. 2024 жылы бір топ тұлға өздерін шетелде электросамокаттарды сатып алып, жалға берумен айналысатын халықаралық компания ретінде таныстырып, қаржы пирамидасының жұмысын ұйымдастырған.
Қаржы Пирамидасының Құрылуы
Нақтысында, салымшыларға төленетін табыс жаңа қатысушылардан тартылған қаражат есебінен қалыптасқан. Азаматтарды тарту үшін әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде жарнама жүргізіліп, офлайн кездесулер мен таныстырылымдар ұйымдастырылған.
Заңдылық көрінісін қалыптастыру мақсатында Ақтөбе қаласында кеңсе жалға алынып, үгіт-насихат жұмыстары жүргізілген.
Салымшыларға Уәде Етілген Қаржы Мөлшері
Салым сомасы 350 АҚШ долларынан бастап 20 000 АҚШ долларына дейін болған, ал уәде етілген табыс тәулігіне 12-ден 690 АҚШ долларына дейін жеткен.
Қаражатты Заңдастыру
Қаражатты заңдастыру үшін ұйымдастырушылар криптокошельктер арқылы айналымға шығарып, кейін айырбастап, банк шоттарына аударған.
Заңсыз Әрекеттердің Нәтижелері
Қаржы пирамидасына 115 салымшыдан жалпы сомасы 197 млн теңгеден астам қаражат тартылған. Осы қаражатқа ұйымдастырушылар 3 автокөлік сатып алып, оның бірін туысының атына рәсімдеген.
Сот Үкімі
Сот үкімімен ұйымдастырушыларға 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сонымен қатар, сот шешімімен 3 автокөлік мемлекет кірісіне тәркіленді.
Сот үкімі заңды күшіне енді.
