Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Кездесуде Агенттіктің 2026 жылдың бірінші жартыжылдығындағы жұмысының нәтижелері мен алдағы кезеңге арналған міндеттері қаралды, деп хабарлайды DKNews.kz.
Президентке қаржылық қылмыстармен күрес, бюджет қаражатын қорғау және алаяқтықтың алдын алу бағытында атқарылған жұмыстар туралы есеп берілді.
496 қылмыстық іс аяқталды
Жанат Элимановтың айтуынша, биылғы бірінші жартыжылдықта:
- 496 қылмыстық іс бойынша тергеу аяқталды;
- жәбірленушілерге 22,6 млрд теңге көлеміндегі шығын өтелді;
- 7 қылмыстық топтың, оның ішінде 4 трансұлттық топтың қызметі тоқтатылды;
- 176 млрд теңгеден астам қаражатты заңсыз қолма-қол ақшаға айналдырған 44 желі әшкереленді.
Заңсыз криптоайырбастау пункттері мен дропперлік топтар анықталды
Кездесу барысында заңсыз қаржы айналымына қарсы қабылданған шаралар туралы да баяндалды.
Агенттік:
- есірткі бизнесі мен алаяқтықтан түскен қаражатты жылыстатуға пайдаланылған 12 астыртын криптоайырбастау пунктін жойды;
- өз есепшоттары арқылы 113 млрд теңге өткізген 36 дропперлік топты анықтады.
Фишингтік SMS таратқан топ ұсталды
Президентке ТМД елдері аумағында алғаш рет ұялы байланыс операторларының жұмысын имитациялайтын арнайы құрылғыны пайдаланған адамдардың ұсталғаны туралы ақпарат берілді.
Олар дербес деректерді заңсыз иемдену мақсатында жаппай фишингтік SMS-хабарламалар таратқан.
279 млрд теңге негізсіз жұмсалудан сақталды
Қаржылық мониторинг агенттігі бюджет шығыстарына жүргізілген бақылау нәтижелерін де таныстырды.
Атап айтқанда:
- 52 инфрақұрылымдық жоба бойынша 279 млрд теңгенің негізсіз жұмсалуына жол берілмеді;
- ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыру кезінде 10 млрд теңге көлеміндегі мемлекет қаражатын жымқыру қаупі анықталды;
- Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан заңсыз қаржы алу мақсатында жеке клиникалардың 140 мың азаматтың жалған тіркеу деректерін көрсеткені белгілі болды.
Мыңдаған заңсыз интернет-ресурс бұғатталды
Алдын алу шаралары аясында:
- заңсыз ойын бизнесінің белгілері бар 9 мың сайт пен аккаунт бұғатталды;
- алаяқтық мақсатында құрылған 2,3 мың интернет-ресурс жабылды;
- 35 мыңнан астам мүшесі бар 25 чаттың қызметі тоқтатылды.
Сонымен қатар қаржылық сауаттылықты арттыруға арналған іс-шараларға 245 мыңнан астам азамат қатысты.
Салалық заңнаманы жетілдіру нәтижесінде Қазақстанның ФАТФ-тың төрт негізгі ұсынымы бойынша рейтингі жақсарғаны атап өтілді.
Президент нақты тапсырмалар берді
Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің негізгі қызмет бағыттарына қатысты бірқатар нақты тапсырма берді.
Бұл неге маңызды?
Қаржылық қылмыстардың жолын кесу, бюджет қаражатын тиімді қорғау және цифрлық алаяқтықпен күрес экономиканың тұрақтылығын қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар заңсыз қаржы айналымын азайту мен азаматтардың қаражатын қорғау мемлекеттік қауіпсіздіктің маңызды бағыттарының бірі болып саналады.
