Картаны беру қылмысқа әкелуі мүмкін. Маңғыстау облысында Қазақстанға алғаш рет келген шетел азаматтарының ЖСН алып, банк шоттары мен карталарын ашқаннан кейін оларды үшінші тұлғаларға беру немесе «жалға беру» фактілері анықталған, деп хабарлайды DKNews.kz.
Бұл туралы Маңғыстау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті хабарлады. Ведомство мұндай төлем құралдарының интернет-алаяқтық пен өзге де заңсыз қаржылық операцияларды жасау үшін пайдаланылатынын ескертті.
ЖСН алады, шот ашады, кейін картаны басқаға береді
Департаменттің мәліметінше, анықталған жағдайларда шетел азаматтары Қазақстан аумағына алғаш рет келіп, ЖСН рәсімдеген және банктік шоттар мен карталар ашқан.
Кейін бұл құралдар үшінші тұлғаларға берілген немесе жалға өткізілген. Жүргізілген талдау банк деректемелері мен төлем құралдарын көбіне елге алғаш рет келген адамдар беретінін көрсеткен.
Мұндағы негізгі қауіп — карта иесінің атына тіркелген төлем құралының бөтен адамдардың қолына өтуі. Ал ол кейін интернет-алаяқтық немесе басқа заңсыз қаржылық операцияларда пайдаланылуы мүмкін.
Картаны немесе шотты басқа адамға беруге тыйым салынған
ДГД азаматтарға банк карталарын, шоттарын, төлем құралдарын және сәйкестендіру құралдарын үшінші тұлғаларға беруге болмайтынын еске салды.
Мұндай әрекеттер үшін Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 232-1-бабы бойынша қылмыстық жауаптылық көзделген.
Сондықтан ақша үшін картаны «уақытша беру» немесе шотты «жалға өткізу» қауіпсіз табыс көзі емес. Мұндай ұсыныс адамды заңсыз қаржылық операциялар тізбегіне қосуы мүмкін.
Шетел азаматтарына шекарада түсіндіру жүргізіліп жатыр
Мәселеге байланысты мемлекеттік шекарадағы кедендік өткізу пункттерінде арнайы ақпараттық-профилактикалық жұмыстар ұйымдастырылған.
Қазақстанға алғаш рет кіріп жатқан шетел азаматтарына банк құралдарын басқа адамдарға беруге жол берілмейтіні және заң бұзған жағдайда жауапкершілік қарастырылғаны түсіндіріледі.
Мұндай түсіндіру жұмыстарының нысаналы тобының таңдалуы да кездейсоқ емес: ведомство жүргізген талдау банк деректемелерін беру жағдайлары елге алғаш келген адамдар арасында жиірек кездесетінін көрсеткен.
«Арендаға» сыйақы ұсынса да келіспеу керек
Маңғыстау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті азаматтар мен өңір қонақтарына бірнеше нақты ережені ұстануды ұсынады.
Банк карталарын, шоттарды және мобильді банкингке кіру деректерін бөтен адамдарға бермеу керек. Шотты немесе картаны «жалға беру» туралы ұсынысқа, тіпті ол үшін сыйақы ұсынылса да, келіспеген жөн.
Күдікті ұсыныс түскен жағдайда ведомство дереу құқық қорғау органдарына немесе банкке хабарласуға кеңес береді.
Яғни бөтен адамның «ақшаны өткізіп жіберу», «картаңды уақытша бере тұр» немесе «шотыңды жалға алайық» деген ұсынысы қарапайым өтініш болып көрінгенімен, оның артында заңсыз қаржылық операция тұруы мүмкін.
