Төрт жылдық іздеу аяқталды. Алматыда Finiko қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарды деген күдікке ілінген адам Түркиядан Қазақстанға қайтарылды, деп хабарлайды DKNews.kz.
Ол 2022 жылдан бері халықаралық іздеуде болған. Операцияны Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті прокуратура органдарының үйлестіруімен Интерполдың Ұлттық орталық бюросымен бірлесіп жүргізген.
Тергеу 160 млн теңгеден астам қаражат туралы мәлімдеді
ҚМА дерегінше, тергеу барысында The Finiko нақты кәсіпкерлік немесе инвестициялық қызмет жүргізбегені анықталған.
Бұрын қосылған қатысушыларға төлемдер кейін келген салымшылардың ақшасынан жасалған. Осылайша табыс түсіп жатқандай көрініс қалыптасып, жаңа адамдардың қаражатын тартуға мүмкіндік туған.
Тергеу нұсқасы бойынша, күдіктінің әрекеті нәтижесінде қаржы пирамидасына салымшылардан 160 млн теңгеден астам қаражат тартылған.
Бұл ретте күдіктінің кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен анықталуға тиіс. Қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша тергеу жалғасып жатыр.
221 млн теңгелік жер телімі мемлекетке өтті
Істегі тағы бір ірі сома тәркіленген мүлікке қатысты.
Сотқа дейінгі тәркілеу аясында күдіктіге тиесілі, құны 221 млн теңге болатын жер телімі мемлекет кірісіне алынған.
Бұл тергеу көрсеткен 160 млн теңгеден астам тартылған қаражат көлемінен кемінде 61 млн теңгеге көп.
ҚМА экономикалық тергеп-тексеру органдарының міндеттерінің қатарына қылмыстық жолмен алынған кірістерді анықтау және заңда көзделген тәртіппен активтерді қайтару шаралары да кіретінін көрсетеді.
Үш фигурант бұған дейін сотталған
Бұл Finiko ісі бойынша алғашқы сот шешімі емес.
ҚМА мәліметінше, осы қылмыстық іс аясында бұған дейін үш фигурант 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылған. Олардың мүлкі тәркіленген.
Ал Түркиядан қайтарылған құрылымдық бөлімше басшысына қатысты тергеу әлі жүріп жатыр.
Осы себепті оның іс бойынша нақты рөлі, тағылатын айыптың түпкілікті көлемі және басқа процессуалдық мәліметтер әзірге жарияланған жоқ.
Finiko Қазақстанда бұған дейін де тергелген
Finiko атауына байланысты қаржы пирамидалары Қазақстанның бірнеше өңірінде құқық қорғау органдарының назарына түскен.
Қаржы пирамидаларына қарсы жұмыста негізгі мәселелердің бірі — салымшылардың қаражатын ғана емес, күдіктілермен байланысты активтерді де анықтау. Бұл істе де осы тәсіл көрініп отыр: жарияланған мәлімет бойынша 160 млн теңгеден астам қаражат тартылған, ал 221 млн теңгелік жер телімі мемлекет кірісіне алынған.
ҚМА азаматтарға қаржы пирамидаларының негізгі белгілерінің бірі ретінде нарықтағы қалыпты деңгейден айтарлықтай жоғары немесе кепілдендірілген табыс уәдесіне сақтықпен қарауды ескертеді. ҚМА қаржы пирамидалары туралы ақпараттары
Тергеудің қалған бөлігі әзірге жабық
Халықаралық іздеудің 2022 жылдан бері жалғасуы бұл істің Қазақстан аумағымен шектелмегенін көрсетеді.
Күдіктіні Түркиядан қайтару үшін ҚМА, прокуратура және Интерполдың Ұлттық орталық бюросы бірлесіп жұмыс істеген.
Енді қылмыстық істің осы эпизоды Қазақстанда тергеледі. ҚМА басқа мәліметтердің Қазақстан Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес жарияланбайтынын хабарлады.
