Ақтөбеде 400 млн теңгеден астам қаржыға қатысты қылмыстық схема анықталды. Есірткі сататын интернет-дүкен үшін төлем қабылдап, ақшаны криптовалютаға айналдырумен айналысқан топтың әрекеті тоқтатылды. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, тергеу барысында 918 мың USDT-ден астам қаражат аударылғаны анықталған, деп хабарлайды DKNews.kz.
Тергеу дерегінше, Ақтөбе қаласының тұрғыны әлеуметтік желілерде ақша айырбастау тобын құрып, оған жеті сыбайласын тартқан. Қатысушылар міндеттерін өзара бөлісіп, күндізгі және түнгі ауысымдармен жұмыс істеген.
Есірткі дүкенінің төлемдерін тәулік бойы қабылдаған
Тергеу нұсқасы бойынша, қылмыстық топ есірткі сататын интернет-дүкеннің қаржылық операцияларын жүргізген.
Дүкен операторлары сатып алушыларды арнайы ақша айырбастау тобына бағыттап отырған. Төлем расталғаннан кейін сатып алушыларға есірткі жасырылған орындардың координаттары жіберілген.
Топ мүшелері тәулік бойы жұмыс істеп, күн сайын 50-ден 70-ке дейін төлем операциясын жүргізген.
Осылайша, тергеу дерегінше, интернет-дүкеннің төлем қабылдау және ақша аудару жүйесі үздіксіз жұмыс істеген.
22 банк картасы арқылы ақша жинаған
Қаражат қабылдау үшін топ мүшелері өзге адамдардың атына ашылған 22 банк картасын пайдаланған.
Мұндай адамдар дропперлер деп аталады. Олардың банк шоттары мен карталары үшінші тұлғалардың қаржылық операцияларына пайдаланылуы мүмкін.
Тергеу мәліметіне сәйкес, аталған карталарға түскен қаражат кейін криптовалютаға айырбасталып, есірткі саудасын ұйымдастырушылардың бақылауындағы криптоәмияндарға аударылған.
Бұл тәсіл ақша қозғалысын бірнеше кезеңге бөліп, оның бастапқы көзін анықтауды қиындатуы мүмкін.
918 мың USDT: ақша қайда аударылған?
Қаржылық мониторинг агенттігінің дерегінше, криптоәмияндарға аударылған қаражаттың жалпы көлемі 918 мың USDT-ден асқан. Бұл 400 млн теңгеден астам сомаға тең.
USDT – құны АҚШ долларына байланыстырылған цифрлық актив. Тергеу нұсқасы бойынша, бұл жағдайда криптовалюта есірткі саудасына байланысты төлемдерді аудару үшін пайдаланылған.
Аталған 400 млн теңгеден астам сома – анықталған аударымдардың жалпы көлемі. Қаражаттың тәркіленгені немесе мемлекетке қайтарылғаны туралы мәлімет жарияланған жоқ.
Қылмыстық топты ұйымдастырған күдікті қамауға алынды
Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті заңсыз қаржылық операцияларды жүргізген топтың әрекетін тоқтатты.
Қылмыстық әрекетті ұйымдастырды деген күдікке ілінген адам қамауға алынды. Тергеу жалғасып жатыр.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес істің өзге мән-жайлары жария етілмейді.
Күдіктінің кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен дәлелденгенге дейін ол кінәсіз деп есептеледі.
Дропперлердің банк карталарын пайдалану неліктен қауіпті?
Ақтөбеде анықталған іс үшінші тұлғалардың банк карталары заңсыз қаржылық операцияларда қалай пайдаланылуы мүмкін екенін көрсетеді.
Банк карталарын бөгде адамдарға беру немесе өз шоты арқылы олардың қаражатын аудару азаматтарды күмәнді операцияларға араластыруы ықтимал. Мұндай әрекеттердің құқықтық салдары нақты мән-жайларға және адамның заңсыз қызметке қатысу дәрежесіне байланысты анықталады.
Қаржылық мониторинг агенттігі жүргізіп жатқан тергеу барысында ақша аударымдарының толық тізбегі мен іске қатысы бар адамдардың әрекеттеріне құқықтық баға беріледі.
Бұған дейін біз Қазақстандағы қаржылық алаяқтық пен дропперлік схемаларға қарсы күрес мәселелерін де көтерген едік. Ақтөбедегі жағдай банк карталары мен криптовалюта заңсыз ақша айналымында қатар пайдаланылуы мүмкін екенін тағы көрсетті.
