Қазақстан шетелге заңсыз ақша аударуға тосқауыл қою үшін валюталық бақылауды күшейтіп жатыр. Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті Ресей мен Өзбекстанның кеден органдарымен бірлесе отырып, бірнеше ірі заңбұзушылықты анықтады. Жалпы салынған айыппұл сомасы 545 миллион теңгеден асып түсті, деп хабарлайды DKnews.kz.
Заңсыз тіркелген ЖШС мен 493 миллион теңге айыппұл
Азаматтардың бірі Қазақстан аумағында жауапкершілігі шектеулі серіктестік тіркеп, оны шетелге қаржы шығарудың заңсыз арнасына айналдырған. Компания нақты қызметпен айналыспаған, бар мақсаты – елден валютаны шығару болған.
Бұл әрекетті Ресей Федералдық кеден қызметімен бірлескен жедел шаралар нәтижесінде әшкерелеу мүмкін болды. Күдікті азаматтың орналасқан жері анықталып, қаражатты шетелге шығару жолы уақытында тоқтатылды. Сот шешімімен оған 493 миллион теңгеден астам көлемде айыппұл салынды.
Өзбекстан азаматына ескерту табысталды
Тағы бір жағдай Өзбекстан Республикасы кеден қызметімен ынтымақтастық арқылы жүзеге асты. Қазақстан аумағында валюталық заңнаманы бұзды деп танылған Өзбекстан азаматына ресми түрде хабарлама табысталды. Құжаттар қазір сотқа жолданды, ал болжамды айыппұл сомасы 52 миллион теңгеден асады.
Халықаралық ынтымақтастық – қаржы қауіпсіздігінің негізі
Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті атап өткендей, валюталық операцияларға қатысты заңбұзушылықтарды болдырмау үшін шет мемлекеттермен тығыз ақпараттық алмасу және бірлескен бақылау іс-шаралары тұрақты түрде жүргізіледі.
«Біз елден тыс жерлерде жүрген тұлғаларға қатысты да валюталық заң бұзушылықтарды анықтап, оларды жауапқа тарту бойынша жүйелі жұмысты жалғастырып жатырмыз», – деді департамент өкілдері.
Кәсіпкерлерге ескерту: валюталық талаптарды бұзу – қымбатқа түседі
Шетелдік әріптестермен жұмыс істейтін кәсіпкерлерге валюталық заңнаманың талаптарын бұлжытпай орындау қажеттігі тағы ескертілді. Валютаны уақытылы және толық репатриациялау, сондай-ақ шетелдік контрагенттермен есеп айырысуларды заңға сай рәсімдеу – экономикалық қауіпсіздіктің басты негізі.
Бұл талаптарды елемеу ауыр салдарға әкелуі мүмкін: ірі айыппұлдар, шоттардың бұғатталуы, қылмыстық жауапкершілік, тіпті компанияның іскерлік беделіне нұқсан келуі.
Қазақстан қаржы тәртібін күшейту арқылы заңсыз капитал қозғалысын шектеп, ұлттық экономика мүддесін қорғауда.
Валюталық заңнама талаптары мен жаңалықтары бойынша ақпаратты ҚР Мемлекеттік кірістер комитетінің ресми сайтынан бақылап отыруға кеңес береміз.
