Қазақстандағы ең резонансты қаржы пирамидаларының бірі – HAS ісі бойынша тергеу қайта жанданды. Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Павлодар облысы бойынша департаменті зардап шеккен азаматтардың жаңа өтініштері негізінде жаңа эпизодтар бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады, деп хабарлайды DKNews.kz.
Ұйымдастырушылар сотталған, бірақ залал көлемі ұлғайып отыр
Еске салайық, бұған дейін сот HAS қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларды 6 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кескен болатын. Сонымен қатар, жәбірленушілерге келтірілген шығынды өтеу үшін салымшылардың қаражатына сатып алынған мүлікті мемлекет кірісіне өндіріп алу туралы шешім қабылданды.
Соттың үкімімен жалпы құны 1,2 млрд теңгеден асатын активтер тәркіленді. Олардың қатарында:
- 4 пәтер,
- 18 автокөлік,
- 3 жер учаскесі,
- автотұрақ орындары,
- тұрғын емес үй-жай,
- банк шоттарындағы ақшалай қаражат бар.
Бүгінгі таңда сот орындаушылары жәбірленушілерге 300 млн теңге көлемінде төлем жүргізіп үлгерді.
Жаңа арыздар мен жасырылған активтер
Соған қарамастан, іс толық жабылған жоқ. Қазіргі таңда 125-тен астам жәбірленушіден арыз түскен, ал жаңа анықталған залалдың жалпы сомасы 821 млн теңгеден асады.
Тергеу барысында тағы бір маңызды жайт белгілі болды. Ұйымдастырушы салымшылардың ақшасына елорда аумағында орналасқан, құны 525 млн теңге болатын «A.D.A.M. group» ЖШС-ін және оған тиесілі жер учаскелерін сатып алған. Аталған мүлік оны жасыру мақсатында ұйымдастырушының танысының атына рәсімделген.
Соттың санкциясымен бұл активтерге тыйым салынды.
Айыптардың жаңа бабы қосылды
2026 жылғы 6 қаңтарда күдіктілердің әрекеттері қайта сараланып, айыптар күшейтілді. Оларға:
- ұйымдасқан қылмыстық топ құру және оған басшылық ету,
- қаржылық пирамиданы ұйымдастыру,
- оны жарнамалау,
- қылмыстық жолмен алынған ақша мен мүлікті заңдастыру
баптары бойынша айып тағылды.
Тергеу әлі де жалғасып жатыр, әрі жаңа эпизодтар мен қосымша активтердің анықталуы мүмкін екені жоққа шығарылмайды.
Агенттік үндеуі
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі HAS қаржы пирамидасының қызметінен зардап шеккен азаматтарды уақыт созбай, тұрғылықты жері бойынша аумақтық бөлімшелерге арызбен жүгінуге шақырады.
HAS ісі – қаржы пирамидаларының қаншалықты қауіпті екенін тағы бір мәрте дәлелдеді. Тіпті сот үкімі шыққаннан кейін де жаңа жәбірленушілер мен жасырылған активтер анықталуда. Тергеу неғұрлым толық жүргізілсе, салымшылардың өз қаражатының кем дегенде бір бөлігін қайтарып алу мүмкіндігі соғұрлым жоғары болмақ.
