ҚМА

Шығыс Қазақстан облысында бағалы металдарды заңсыз өндіру дерегі бойынша тергеу жалғасып жатыр 2860
Қаржы мониторингі агенттігі телефон және онлайн алаяқтықтың жаңа сызбасын хабарлады 3267
Жалған инвестициялар мен реферальдық сызбалар: “Imrat Group” қаржы пирамидасы қалай жұмыс істеген 3784
S-Group қаржы пирамидасы каннабиске инвестиция салудан табыс уәде еткен 2618
«Amir Capital» салымшылары өз қаржыларына қол жеткізе алмай отыр 3245
Бар жоқ балаларға бөлінген бюджет: «Damu Bala» бағдарламасындағы алаяқтық 4312
Қазақстанда әлеуметтік төлемдерді жымқыру схемалары әшкереленді: залал 1,2 млрд теңгені құрады 5456
Қазақстан қаржылық қылмыстарға қарсы күресте халықаралық ынтымақтастықты күшейтуде 4488
Суррогат алкоголь және өмірге қауіп: жеткізу арнасы бірнеше өңірді қамтыды 3652
Жетісуда көпқабатты үйлердің құрылысы кезінде бюджет қаражатын жымқыру деректері анықталды 3894
Жетісуда 300 миллион теңге субсидияны жымқыру схемасы әшкереленді 4499
Жалған зейнетақы аударымдары: Алматыда алаяқтық схема әшкереленді 4290
Шығыс Қазақстанда заңсыз алтын өндіру фактісі бойынша тергеу жалғасуда 4026
Ел бойынша вейп сату үшін Telegram мен курьерлер пайдаланылған 6347
Қызылордада балалар спорты саласындағы сыбайлас жемқорлық ісі бойынша сот үкімі шықты 3509
Түркістанда тыйым салынған темекі өнімдерін өткізу схемасы әшкереленді 4312
ШҚО-да майнерлерге электр энергиясын заңсыз сату схемасы әшкереленді 3531
Жалған компаниялар мен құжаттар: Алматыда құрылыс саласындағы алаяқтық схемасы әшкереленді 5423
Павлодарда қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылды 6006
15 күнде 50% табыс уәде еткен: Шымкентте 1 млрд теңгелік алаяқтық әшкереленді 4356
ШҚО әуежайында активтерді жымқыру: жалған келісімдер мен қаржылық айла-шарғылар 4092
Криптоалаяқтық: Алматыда Matic Basket қаржы пирамидасы әшкереленді 4840
Ақтауда желілік маркетинг түрінде жасырынған қаржылық пирамида әшкереленді 4103
Айына 60%-ға дейін табыс уәде еткен: Шымкентте қаржы пирамидасы әшкереленді 3751
АФМ Павлодар облысында вейп сатудың жасырын арнасын жойды 4576
Қаржы мониторингі агенттігі ескертеді: алаяқтар жалған хабарламалар таратып жүр 4598
Қаржы мониторингі агенттігі шақырғаны үшін бонус беретін тағы бір қаржы пирамидасының жолын кесті 4224
70 миллион теңге алаяқтығы: жалған құрылысшы 5 жылға сотталды 4235
Табыс уәде етіп, пәтерлерді тартып алған: қаржылық алаяқтықтың жаңа тәсілі 4290
21 млрд теңгелік схема: үй мен көлікті бөліп төлеуге уәде берді — миллиардтарды қалтасына басты 4389
Балаларға арналған қаржылық сауаттылық: ҚМА анимациялық сериалды іске қосты 6127
Жалған келісімшарттар, қолма-қол ақша және қымбат көліктер: құрылысқа бөлінген миллиардтар қалай ұрланды 6116
«Sax Invest» қаржы пирамидасы: Маңғыстауда 9 млрд теңгеге алаяқтық анықталды 4873
Студенттердің есебінен элиталық көліктер мен коттедждер: университет шенеуніктері тергеу жүргізуде 5016
ҚР ҚМА: Ақтауда үлестік құрылыс саласындағы ауқымды алаяқтық схемасы әшкереленді 5654
Мемлекеттік субсидияларға қатысты алаяқтық: басты фигуранттар сотталды 6688
Қаржы мониторингі агенттігі ірі қаржы пирамидасын әшкереледі 8404
«Qnet» ісі бойынша сот процестері аяқталды: шығарылған соңғы үкім 8327
Лицензиядан айыру: АФМ заңсыз МҚҰ қызметіне қарсы күресті жалғастыруда 7502
Түркістан облысында снюс өндіріп жатқан жасырын цех жойылды 6413
Субсидиялармен алаяқтық: экс-депутат қылмыстық табыстарды заңдастыруда күдікті 5225
12,4 млрд теңгелік алаяқтық: “Asar Baspana” ісі туралы не белгілі? 6897
Бюджет қаражатын жымқыру: АФМ сот сараптамасындағы жемқорлықты анықтады 6050
Жасырын құмар ойын бизнесі: Маңғыстауда қылмыстық топ жойылды 5346
Ұлттық ұлан мен Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларымен күресте күш біріктіреді 7920
Шымкентте суррогаттық алкоголь: сот үкімі шықты 6435
Жалған несиелер мен қолдан жасалған құжаттар арқылы 1,9 млрд теңге ұрланған 6435
Қазақстанда жалған вексельдерді бақылау күшейтілуде 8085
102 үлескер Өскеменде алаяқтықтың құрбаны болды 6919
AITU және АФМ: жаңа буын IT-мамандарын даярлаудағы табысты серіктестік 11187
Қылмыстық миллиондар мен притон: Астанадағы қаржылық алаяқтықты тергеу 7139
17 кг есірткі және миллиондаған доллар: заң күзетіндегі қызметтік иттер 7018
20 миллиардтан астам шығын: Қазақстанда 68 қаржы пирамидасына қатысты тергеу аяқталды 7557
ҚМА темекі өнімдерінің заңсыз айналымы саласындағы қылмыстар анықталды 6248
ҚМА тағы бір жерасты тау кен фермасын ашты 6127
Астанада қайырымдылық қордың басшысы 1,5 млрд теңге жымқырды деген күдікпен қамауға алынды 5940
Бюджет шығындарын оңтайландыру: тәуекелдерді азайту 11297

«DKnews.kz» халықаралық ақпараттық агенттігі Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркелген. Есепке қою туралы куәлік № 10484-АА 2010 жылдың 20 қаңтарында берілді.

Тақырып
Жаңарту
МИА «DKnews.kz» © 2006 -