ҚМА - последние новости, интервью, статьи на dknews.kz

Freedom Holding Corp. пен ҚМА қаржы қылмыстарына қарсы бірлесіп күреседі 11 маусым, 04:42

Қызылордада «WornerBros» қаржы пирамидасын басқарған әйел 5 жылға сотталды 10 маусым, 12:24

Қырғызстанға заңсыз бензин шығарған қылмыстық топтың ісі сотқа жолданды 4 маусым, 18:24

Жалған тәжірибе мен тендерлер: «KazStroyOpyt LTD» ісі бойынша не белгілі 26 мамыр, 18:29

«Пассив табыс» уәдесі және жүздеген салымшы: ENVIDA AI жобасының артында не тұр? 22 мамыр, 10:25

Кедендік төлемсіз фуралар: Қазақстанда миллиардтаған схеманың беті ашылды 18 мамыр, 10:56

Астанада экологиялық талапқа сай емес көліктерді заңсыз әкелу фактісі бойынша тергеу аяқталды 8 мамыр, 15:49

Астана қаласында аса ірі алаяқтық бойынша тергеу басталды 28 сәуір, 12:25

Автожол құрылысына қатысты ірі іс: ҚМА мәліметі 21 сәуір, 13:30

Ақтөбеде заңсыз қарыз беру операциялары бойынша қылмыстық іс қозғалды 20 сәуір, 16:10

110 миллион теңге және 78 жәбірленуші: жаңа қаржы пирамидасы әшкереленді 13 сәуір, 09:44

Семейде заңсыз спирттің тоннасы мен мыңдаған бөтелке тәркіленді 1 сәуір, 10:17

Алматыда жалған лицензиялау схемасы әшкереленді 28 наурыз, 16:25

Ақмола облысында бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу басталды 19 наурыз, 15:56

Оралда заңсыз микрокаржылық қызмет: күдікті ұсталды 18 наурыз, 11:46

Алаяқтық күдігі: мыңдаған «жалған қызмет» үшін стоматологиялық клиникалар тексерілуде 5 наурыз, 09:51

Алматы мен Павлодарда 711 млн теңгенің вейпі тәркіленді 4 наурыз, 08:09

Пайыздан 1,8 миллиард тапқан: СҚО-да көлеңкелі несие беруші сот алдында жауап бермек 27 ақпан, 10:14

Алматыда жалған инвестициялық жоба бойынша тергеу жүргізілуде 13 ақпан, 11:28

«Актив Ломбард» ісі: Rolls-Royce, БАӘ-дегі элиталық апартаменттер және 19 млрд теңге 9 ақпан, 10:27

Жанабыловтар блогерлерінің ісі: танымал ұтыс ойындарының жасырын қыры 5 ақпан, 09:47

Ұлытауда вейптерді заңсыз сату мен ақшаны заңдастыру схемасы әшкереленді 26 қаңтар, 21:42

Қазақстандықтарды емдеуге арналған қаражат қайда «тұрақтады» 15 қаңтар, 16:09

Қазақстанда қаржы пирамидалары мен алаяқтардан қорғануды қалай үйретуде: ҚМА-ның 2025 жылғы жұмыс қорытындылары 10 қаңтар, 02:03

Олимпиадалардан жасанды интеллектпен ойындарға дейін: 2025 жылы ҚМА қалай жұмыс істеді 9 қаңтар, 16:50

HAS қаржы пирамидасы: Павлодарда жаңа эпизодтар бойынша тергеу басталды 8 қаңтар, 16:48

Айналымы шамамен 1,9 млрд: АФМ цифрлық активтердің заңсыз айналымын анықтады 5 қаңтар, 13:08

Қаржылық тергеп-тексерулер: ҚМА «Qarmet» АҚ мүлкін жымқыру схемасын анықтады 26 желтоқсан 2025, 14:30

60-тан астам үлескер заңсыз құрылыстан зардап шекті, залал 1 млрд теңгеден асты 11 желтоқсан 2025, 13:25

600 млрд теңгеден астам қаржы финтех-сервистер арқылы «айналдырылған» 8 желтоқсан 2025, 11:18

Маңғыстауда рұқсат құжаттарынсыз пәтер сату схемасы әшкереленді 3 желтоқсан 2025, 21:56

Қазақстанда «Самұрық-Қазына» қатысатын компанияда миллиондаған теңгелік қосалқы бөлшектерді ауыстыру фактісі анықталды 21 қараша 2025, 10:59

Батыс Қазақстан облысында жалған студенттердің стипендиясын қолма-қол ету схемасы әшкереленді 19 қараша 2025, 11:04

Алматыда трейлер көру арқылы табыс табуды уәде еткен алаяқтық схема әшкереленді 14 қараша 2025, 11:27

Қаржы мониторингі агенттігі Алматыдағы Арнайы ХҚКО-да автокөліктерді жалған тіркеу схемасын әшкереледі 11 қараша 2025, 12:55

Қызылорда облысында көксеркені жалған экспорттау схемасы әшкереленді 10 қараша 2025, 13:40

Жалған сатып алулар мен қолдан жасалған құжаттар: «Таза Өскемен» ісінің мән-жайы 4 қараша 2025, 00:20

Шығыс Қазақстан облысында бағалы металдарды заңсыз өндіру дерегі бойынша тергеу жалғасып жатыр 21 қазан 2025, 13:02

Қаржы мониторингі агенттігі телефон және онлайн алаяқтықтың жаңа сызбасын хабарлады 17 қазан 2025, 19:08

Жалған инвестициялар мен реферальдық сызбалар: “Imrat Group” қаржы пирамидасы қалай жұмыс істеген 16 қазан 2025, 09:45

S-Group қаржы пирамидасы каннабиске инвестиция салудан табыс уәде еткен 13 қазан 2025, 10:24

«Amir Capital» салымшылары өз қаржыларына қол жеткізе алмай отыр 25 қыркүйек 2025, 11:50

Бар жоқ балаларға бөлінген бюджет: «Damu Bala» бағдарламасындағы алаяқтық 12 қыркүйек 2025, 11:14

Қазақстанда әлеуметтік төлемдерді жымқыру схемалары әшкереленді: залал 1,2 млрд теңгені құрады 6 қыркүйек 2025, 12:11

Қазақстан қаржылық қылмыстарға қарсы күресте халықаралық ынтымақтастықты күшейтуде 4 қыркүйек 2025, 16:31

Суррогат алкоголь және өмірге қауіп: жеткізу арнасы бірнеше өңірді қамтыды 1 қыркүйек 2025, 12:06

Жетісуда көпқабатты үйлердің құрылысы кезінде бюджет қаражатын жымқыру деректері анықталды 26 тамыз 2025, 13:15

Жетісуда 300 миллион теңге субсидияны жымқыру схемасы әшкереленді 20 тамыз 2025, 13:11

Жалған зейнетақы аударымдары: Алматыда алаяқтық схема әшкереленді 19 тамыз 2025, 12:28

Шығыс Қазақстанда заңсыз алтын өндіру фактісі бойынша тергеу жалғасуда 18 тамыз 2025, 13:39

Ел бойынша вейп сату үшін Telegram мен курьерлер пайдаланылған 15 тамыз 2025, 21:36

Қызылордада балалар спорты саласындағы сыбайлас жемқорлық ісі бойынша сот үкімі шықты 14 тамыз 2025, 11:46

Түркістанда тыйым салынған темекі өнімдерін өткізу схемасы әшкереленді 13 тамыз 2025, 11:08

ШҚО-да майнерлерге электр энергиясын заңсыз сату схемасы әшкереленді 11 тамыз 2025, 13:38

Жалған компаниялар мен құжаттар: Алматыда құрылыс саласындағы алаяқтық схемасы әшкереленді 4 тамыз 2025, 13:28

Павлодарда қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылды 31 шілде 2025, 10:29

15 күнде 50% табыс уәде еткен: Шымкентте 1 млрд теңгелік алаяқтық әшкереленді 17 шілде 2025, 10:20

ШҚО әуежайында активтерді жымқыру: жалған келісімдер мен қаржылық айла-шарғылар 16 шілде 2025, 09:28

Криптоалаяқтық: Алматыда Matic Basket қаржы пирамидасы әшкереленді 14 шілде 2025, 09:56

Ақтауда желілік маркетинг түрінде жасырынған қаржылық пирамида әшкереленді 10 шілде 2025, 12:22

Айына 60%-ға дейін табыс уәде еткен: Шымкентте қаржы пирамидасы әшкереленді 4 шілде 2025, 15:10

АФМ Павлодар облысында вейп сатудың жасырын арнасын жойды 26 маусым 2025, 14:21

Қаржы мониторингі агенттігі ескертеді: алаяқтар жалған хабарламалар таратып жүр 11 маусым 2025, 13:25

Қаржы мониторингі агенттігі шақырғаны үшін бонус беретін тағы бір қаржы пирамидасының жолын кесті 11 маусым 2025, 13:05

70 миллион теңге алаяқтығы: жалған құрылысшы 5 жылға сотталды 10 маусым 2025, 12:06

Табыс уәде етіп, пәтерлерді тартып алған: қаржылық алаяқтықтың жаңа тәсілі 9 маусым 2025, 09:43

21 млрд теңгелік схема: үй мен көлікті бөліп төлеуге уәде берді — миллиардтарды қалтасына басты 3 маусым 2025, 10:19

Балаларға арналған қаржылық сауаттылық: ҚМА анимациялық сериалды іске қосты 1 маусым 2025, 12:45

Жалған келісімшарттар, қолма-қол ақша және қымбат көліктер: құрылысқа бөлінген миллиардтар қалай ұрланды 25 мамыр 2025, 10:30

«Sax Invest» қаржы пирамидасы: Маңғыстауда 9 млрд теңгеге алаяқтық анықталды 21 мамыр 2025, 10:45

Студенттердің есебінен элиталық көліктер мен коттедждер: университет шенеуніктері тергеу жүргізуде 19 мамыр 2025, 11:27

ҚР ҚМА: Ақтауда үлестік құрылыс саласындағы ауқымды алаяқтық схемасы әшкереленді 13 мамыр 2025, 18:11

Мемлекеттік субсидияларға қатысты алаяқтық: басты фигуранттар сотталды 22 сәуір 2025, 16:10

Қаржы мониторингі агенттігі ірі қаржы пирамидасын әшкереледі 21 сәуір 2025, 11:26

«Qnet» ісі бойынша сот процестері аяқталды: шығарылған соңғы үкім 11 сәуір 2025, 13:17

Лицензиядан айыру: АФМ заңсыз МҚҰ қызметіне қарсы күресті жалғастыруда 5 сәуір 2025, 13:11

Түркістан облысында снюс өндіріп жатқан жасырын цех жойылды 2 сәуір 2025, 12:10

Субсидиялармен алаяқтық: экс-депутат қылмыстық табыстарды заңдастыруда күдікті 17 наурыз 2025, 11:28

12,4 млрд теңгелік алаяқтық: “Asar Baspana” ісі туралы не белгілі? 11 наурыз 2025, 10:32

Бюджет қаражатын жымқыру: АФМ сот сараптамасындағы жемқорлықты анықтады 3 наурыз 2025, 14:51

Жасырын құмар ойын бизнесі: Маңғыстауда қылмыстық топ жойылды 24 ақпан 2025, 10:30

Ұлттық ұлан мен Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларымен күресте күш біріктіреді 12 ақпан 2025, 12:26

Шымкентте суррогаттық алкоголь: сот үкімі шықты 27 қаңтар 2025, 14:55

Жалған несиелер мен қолдан жасалған құжаттар арқылы 1,9 млрд теңге ұрланған 21 қаңтар 2025, 12:17

Қазақстанда жалған вексельдерді бақылау күшейтілуде 10 қаңтар 2025, 10:46

102 үлескер Өскеменде алаяқтықтың құрбаны болды 5 қаңтар 2025, 10:08

AITU және АФМ: жаңа буын IT-мамандарын даярлаудағы табысты серіктестік 28 желтоқсан 2024, 15:02

Қылмыстық миллиондар мен притон: Астанадағы қаржылық алаяқтықты тергеу 26 желтоқсан 2024, 14:19

17 кг есірткі және миллиондаған доллар: заң күзетіндегі қызметтік иттер 20 желтоқсан 2024, 10:02

20 миллиардтан астам шығын: Қазақстанда 68 қаржы пирамидасына қатысты тергеу аяқталды 9 желтоқсан 2024, 12:08

ҚМА темекі өнімдерінің заңсыз айналымы саласындағы қылмыстар анықталды 4 желтоқсан 2024, 12:35

ҚМА тағы бір жерасты тау кен фермасын ашты 2 желтоқсан 2024, 15:16

Астанада қайырымдылық қордың басшысы 1,5 млрд теңге жымқырды деген күдікпен қамауға алынды 14 қараша 2024, 16:23

Бюджет шығындарын оңтайландыру: тәуекелдерді азайту 11 қараша 2024, 14:43