Тергеу мәліметтері бойынша, «Аванс 07» ЖШС басшысы, тиісті лицензиясы жоқ бола тұра, азаматтарға зергерлік бұйымдарды кепілге алып, ақша беруді ұйымдастырған. Аталған қызмет «Уральск Золото» атты комиссиондық дүкеннің жұмысы ретінде көрсетіліп, жасырын түрде жүзеге асқан, деп хабарлайды DKNews.kz.
Заңсыз қызметтің жұмыс істеу тәсілі
Тергеу деректеріне сәйкес, қарыздар комиссиондық дүкен арқылы рәсімделіп, пайыздық төлемдер зергерлік бұйымдарды сақтау қызметінің ақысы ретінде көрсетілген. Мұндай схеманың құрылғаны көпшілікті таңқалдырғанымен, ол өз жұмыстарын бірнеше жыл бойы жүргізген.
- Қарыздар комиссия шарттары бойынша рәсімделген.
- Пайыздық төлемдер зергерлік бұйымдарды сақтау қызметінің ақысы ретінде көрсетілген.
Заңсыз қызметтің нәтижесінде 2 мыңнан астам қарыз беріліп, қылмыстық жолмен алынған табыс көлемі 128 млн теңгеден асып түскен.
Қылмыстық істе күдіктінің мүлкі тәркіленді
Сот санкциясымен күдіктінің автокөлігі мен 6 миллион теңге көлеміндегі қолма-қол ақшасына тыйым салынды. Тергеу жұмыстары жалғасуда, ал тергеушілер заңсыз микрокаржылық қызметтің басқа да келеңсіз тұстарын анықтауды мақсат етіп отыр.
Қазіргі уақытта тергеу амалдары толық жүргізілуде, күдіктіге қатысты барлық қажетті шаралар қабылданған.
Қорытынды
ҚМҚ Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің қызметкерлері бұл қылмысты ашуға үлкен үлес қосып, қоғамдағы заңсыз қаржылық операцияларды тоқтатуға күш салып жатыр. Құқық қорғаушылар мұндай әрекеттерге қарсы күресті жалғастырып, заңсыз микрокаржылық қызметтерді жоюды мақсат етеді.
