Батыс Қазақстан облысында интернет-алаяқтықтан түскен қаражатты заңсыз айналымға енгізу схемасы анықталды. Қаржылық мониторинг агенттігінің өңірлік департаменті қылмыстық топтың әрекетін тоқтатты, деп хабарлайды Xinhua.
Тергеу мәліметінше, күдікті Вейднер Т.Е. алаяқтық жолмен алынған ақшаны үшінші тұлғалардың банк шоттары арқылы өткізіп, кейін қолма-қол ақшаға айналдыру жүйесін ұйымдастырған.
Схема қалай жұмыс істеген
Күдікті дропперлерді тартып, олардың әрқайсысына нақты міндеттер бөліп берген.
Схема аясында:
- бөтен адамдардың атына банк шоттары ашылған
- онлайн-банкингке қол жеткізу деректері берілген
- қаражат бірнеше шот арқылы өткізілген
- кейін ақша айырбасталып, шетелге аударылған
Мұндай қызмет үшін дропперлерге:
- 200-ден 350 АҚШ долларына дейін төлем жасалған
Студенттің әрекеті схеманы әшкереледі
2025 жылдың қазан айында Орал қаласында студенттің атына банк шоттары ашылған.
Алайда ол заңсыз әрекетті түсінген соң:
- құқық қорғау органдарына өз еркімен жүгінген
- қаржы операцияларын уақытында тоқтатуға мүмкіндік берген
Шоттар бұғатталғаннан кейін күдіктілер қысым көрсете бастаған.
Қысым және қорқыту фактілері
Тергеу барысында күдіктілердің жәбірленушіге қысым көрсеткені анықталды.
Атап айтқанда:
- оны пәтерде заңсыз ұстаған
- күш қолданамыз деп қорқытқан
- ұялы телефонын ломбардқа өткізуге мәжбүрлеген
- банк қосымшаларын қайта верификациялауды талап еткен
Сонымен қатар жәбірленушіні банктер мен әкімшілік органдарға ертіп барып, шектеулерді алып тастауға әрекет жасаған.
Күдіктілерге қатысты қандай шара қолданылды
Құқық қорғау органдары негізгі ұйымдастырушыны қамауға алды.
Қалған қатысушыларға:
- кепіл
- елден шықпау
түріндегі бұлтартпау шаралары қолданылды.
Іс сотқа жолданды.
Ескерту: дроппер болу – қылмыс
Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарға арнайы ескерту жасады.
«Дропперлік» схемаларға қатысу:
- банк реквизиттерін беру
- шоттарға қолжетімділік ұсыну
заңға қайшы әрекет болып саналады және қылмыстық жауапкершілікке әкелуі мүмкін.
Бұл нені білдіреді
Бұл жағдай қаржы алаяқтықтарының жаңа тәсілдері күрделеніп жатқанын көрсетеді.
Маңызды тұстар:
- жастар мен студенттер жиі тартылатын топқа айналып отыр
- онлайн-банкинг қауіпсіздігі басты мәселе болып тұр
- кез келген күмәнді ұсыныс үлкен қауіпке әкелуі мүмкін
Мамандар азаматтарды сақ болуға және өз банк деректерін үшінші тұлғаларға бермеуге шақырады.
Сонымен қатар заң бойынша:
- кінә сот шешімімен ғана дәлелденеді
- әр адам үкім заңды күшіне енгенге дейін кінәсіз деп есептеледі
