Шығыс Қазақстан облысында жалған бухгалтерлік құжаттар арқылы ірі көлемде салықтан жалтару схемасы тоқтатылды. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің өңірлік департаменті хабарлады, деп хабарлайды DKNews.kz.
Тергеу деректеріне сәйкес, заңсыз әрекетке «Усть-Каменогорск Инерт» ЖШС атынан әрекет еткен бір топ тұлға қатысқан.
Жалған жеткізілімдер арқылы құжат рәсімделген
Тергеу мәліметінше, 2023 жылдың маусым-қыркүйек айлары аралығында күдіктілер нақты жеткізілімдерсіз келісімшарттар рәсімдеген.
Олар:
- ауыр техникаға арналған қосалқы бөлшектер жеткізілді деген жалған құжаттар дайындаған;
- азаматтық-құқықтық келісімшарттар негізінде міндеттемелер орындалды деп көрсеткен;
- жүйелі түрде бухгалтерлік құжаттарды қолдан жасаған.
Салықтан жалтару схемасы қалай жұмыс істеген
Жалған құжаттар арқылы серіктес компаниялар:
- корпоративтік табыс салығын;
- қосылған құн салығын
заңсыз түрде төлемеген.
Сонымен қатар схемаға Мемлекеттік кірістер органының қызметкері де тартылғаны белгілі болды. Ол салықтық бақылаудан өтуге қажетті құжаттарды рәсімдеуге көмектескен.
356 млн теңге қолма-қол ақшаға айналдырылған
Тергеу барысында анықталған негізгі деректер:
- заңсыз айналымға түскен қаражат көлемі – 356 млн теңге;
- мемлекетке келтірілген залал – 91 млн теңгеден астам;
- қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылған.
Мүлікке тыйым салынды
Сот санкциясымен күдіктілердің мүлкіне шектеу қойылған.
Тыйым салынған активтер:
- 3 пәтер;
- 1 автокөлік.
Іс сотқа жолданды
Қазіргі уақытта қылмыстық іс сот қарауына жіберілген. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, өзге деректер жарияланбайды.
