Қазақстанда таңбалаусыз темекі өнімдерін заңсыз әкеліп, бірнеше өңірге таратқан трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметі тоқтатылды, деп хабарлайды DKNews.kz.
Қаржылық мониторинг агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен жүргізген тергеу барысында контрабандалық темекі бизнесінің ауқымды схемасын әшкереледі.
Тергеу мәліметінше, Жамбыл облысының тұрғыны Қырғыз Республикасынан темекі өнімдерін заңсыз жеткізудің тұрақты арнасын ұйымдастырған. Кейін өнім өзіне бағынысты адамдар арқылы ел ішінде сатылып отырған.
Контрафактілік темекі бірнеше өңірге тараған
Заңсыз өнім алдымен Тараз қаласындағы сауда орындары арқылы өткізілген.
Сонымен қатар темекі:
- Алматы қаласына;
- Шымкент қаласына;
- Қарағанды облысына;
- Ақтөбе облысына;
- Шығыс Қазақстан облысына;
- Түркістан облысына жөнелтіліп отырған.
Бұл заңсыз сауда бір ғана өңірмен шектелмей, бірнеше облысты қамтыған жүйеге айналғанын көрсетеді.
319 мың қорап темекі тәркіленді
Тергеу барысында 30-дан астам тінту жүргізілді.
Нәтижесінде заңсыз айналымнан жалпы құны 293 миллион теңге болатын 319 мыңнан астам қорап таңбалаусыз темекі өнімі тәркіленді.
Ал мемлекетке төленбеген акциздердің көлемі 115 миллион теңгені құраған.
«Хавала» жүйесі қалай қолданылған?
Істің ең назар аударарлық тұстарының бірі – күдіктілердің қаржы аударымдары үшін бейресми «Хавала» жүйесін пайдалануы.
Бұл – банктерді айналып өтіп, делдалдар арқылы ақша аударуға мүмкіндік беретін көлеңкелі есеп айырысу тәсілі. Мұндай жүйеде ақша көбіне ресми қаржы ұйымдары арқылы өтпейді, сондықтан қаржы қозғалысын бақылау әлдеқайда қиын.
Тергеу нұсқасына сәйкес, қылмысқа қатысушылар дәл осы әдісті пайдалану арқылы қаржы ізін жасыруға тырысқан.
Қылмыстық топ құрамында Қырғызстан азаматтары болған
ҚМА мәліметінше, трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында Қырғыз Республикасының азаматтары да болған.
Олар тауарды Қазақстанға жеткізу мен өзара есеп айырысуды ұйымдастыруға қатысқан.
Үш көлікке тыйым салынды, бес адам қамауға алынды
Сот санкциясымен темекі өнімдерін тасымалдауға пайдаланылған үш автокөлікке тыйым салынды.
Қазіргі уақытта бес күдікті қамауға алынған.
Тергеу жалғасып жатыр.
«ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды»
