80 жәбірленуші, 120 миллион теңгеден астам шығын және тәркіленген цифрлық активтер.
Ақтөбе облысында интернет-алаяқтарға қызмет көрсеткен қылмыстық топтың жолы кесілді, деп хабарлайды DKNews.kz.
Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті интернет-алаяқтыққа жәрдемдесу, заңсыз кәсіпкерлік, дропперлік қызметті ұйымдастыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатыр.
Қылмыстық схема қалай жұмыс істеген?
Тергеу мәліметіне сәйкес, Ақтөбе қаласында ұйымдасқан қылмыстық топ телефон және интернет-алаяқтық арқылы азаматтардан жымқырылған қаражатты қабылдап, оны заңдастырудың тұрақты схемасын құрған.
Топ құрамында 10-нан астам адам болған.
Қылмыстық схеманы жүзеге асыру үшін ұйымдастырушылар 150-ден астам дропперді тартқан.
Топ мүшелері алдын ала банк қосымшалары мен криптоәмияндар орнатылған ұялы телефондарды пайдаланып, дропперлердің банктік шоттарын қашықтан басқарған. Соның арқасында қаржылық операциялар олардың қатысуынсыз жүргізілген.
Ақша криптовалюта арқылы заңдастырылған
ҚМА мәліметінше, блокчейн-талдау құралдарының көмегімен заңсыз кірістерді жылыстатудың толық тізбегі қалпына келтірілген.
Схема бірнеше кезеңнен тұрған:
- жәбірленушілердің ақшасы транзиттік банктік шоттар арқылы өткізілген;
- кейін қаражат бақылаудағы дропперлердің шоттарына аударылған;
- одан әрі криптовалюта платформасына жіберіліп, USDT цифрлық активтері сатып алынған;
- операцияларды заңды етіп көрсету үшін жалған қарыз шарттары мен жалған компаниялар пайдаланылған;
- соңында қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылып, шетел валютасына айырбасталған.
80 жәбірленуші анықталды
Қазіргі уақытта Қазақстанның 16 өңірінен 80 жәбірленуші анықталған.
Алдын ала есеп бойынша келтірілген жалпы шығын 120 миллион теңгеден асты.
Күдіктілердің мүлкіне тыйым салынды
Тергеу барысында қылмыстық топтың 8 мүшесі қамауға алынды.
Тағы екі күдіктіге қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.
Сот санкциясымен күдіктілердің мүлкіне тыйым салынды.
Олардың қатарында:
- 8 пәтер;
- 1 автокөлік;
- 52 мың USDT көлеміндегі цифрлық активтер бар.
Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасып жатыр.
Неліктен бұл маңызды?
Соңғы жылдары интернет және телефон алаяқтарының әрекеті күрделене түсті. Олар ұрланған қаражатты заңдастыру үшін дропперлер мен криптовалютаны кеңінен пайдаланады. Мұндай қылмыстық схемалардың жолын кесу азаматтардың қаржысын қорғауға, заңсыз ақша айналымын азайтуға және цифрлық қаржы саласындағы қауіпсіздікті күшейтуге мүмкіндік береді.
