Тыйым астыртын сауданы тоқтатпады. Астанада вейптердің заңсыз айналымына қатысты істі тергеу барысында күдікті схемаға пайдаланылған шоттар арқылы 3,2 млрд теңгеден астам қаражат өткені анықталған, деп хабарлайды DKNews.kz.
Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Жыл басынан бері елде электронды тұтыну жүйелерін заңсыз сатудың 25 дерегі тоқтатылып, 37 қылмыстық іс тергеліп жатыр.
Сатып алушыларға «тұрмыстық техника алдық» деу ұсынылған
Астанада ҚМА департаменті вейптердің заңсыз айналымын ұйымдастырды деген күдікке ілінген топтың әрекетін тергеп жатыр.
Агенттік дерегінше, өнімді сақтау үшін жалға алынған қоймалар мен кеңселер пайдаланылған. Сауда интернет-дүкендер, Telegram, WhatsApp және Zangi мессенджерлері арқылы жүргізілген.
Тергеу нұсқасы бойынша, ақша қозғалысын жасыру үшін жеке кәсіпкердің банк шоттары қолданылған. Ал сатып алушыларға төлемнің мақсатын сұраған жағдайда «тұрмыстық техника сатып алдық» деп айту ұсынылған.
Осы шоттар арқылы өткен қаражат көлемі 3,2 млрд теңгеден асқан.
Астанадағы іс бойынша тергеу жалғасып жатыр. Күдіктілердің кінәсін тек заңды күшіне енген сот үкімі анықтайды.
Заңсыз айналымнан 276 мыңнан астам құрылғы алынған
ҚМА дерегінше, жыл басынан бері заңсыз айналымнан 276 мыңнан астам электронды тұтыну жүйесі тәркіленген.
Қазір 37 қылмыстық іс тергеліп жатыр. 18 адамға қатысты 14 іс сотқа жолданған.
Агенттік тыйым салынған өнімнің негізгі тұтынушылары қатарында жастар мен кәмелетке толмағандардың бар екеніне назар аударды. Ведомство мұны никотинге тәуелділіктің таралуы және өскелең ұрпақ денсаулығына төнетін қауіппен байланыстырады.
Қарағандыда төрт қойма пайдаланылған
Қарағанды облысындағы істердің бірі сот үкімімен аяқталды.
Telegram арқылы интернет-дүкен ұйымдастырған адамдар 2 жыл 6 айға бас бостандығын шектеу жазасына сотталған.
Заңсыз сауда схемасына төрт қойма, интернет-дүкен операторлары мен курьерлер тартылған. Тінту кезінде құны 340 млн теңге болатын шамамен 30 мың электронды тұтыну жүйесі тәркіленген.
Ұлытауда ақша курьердің шоты арқылы өткен
Ұлытау облысында да екі жергілікті тұрғынға қатысты айыптау үкімі шыққан.
Сот материалдарына сәйкес, олар вейптерді «дропперлер» арқылы сатуға құрылған схеманы пайдаланған. Ақшаны қабылдау және кейін аудару үшін курьердің атына рәсімделген банк шоты қолданылған.
Сот олардың әрқайсысына төрт жыл бас бостандығын шектеу жазасын тағайындап, қылмыстық жолмен алынған табысты тәркілеуге шешім шығарған.
Заңсыз сақтау мен тасымалдау да қылмыстық жауаптылыққа әкеледі
Қаржылық мониторинг агенттігі электронды тұтыну жүйелерін заңсыз әкелу мен сатуға ғана емес, оларды сақтау және тасымалдауға да қылмыстық жауаптылық қарастырылғанын еске салды.
Мұндай қызметтен түскен табысты заңдастыру да қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады.
Жыл басынан бергі статистика мәселенің ауқымын көрсетіп отыр: 25 заңсыз сату дерегі тоқтатылды, 276 мыңнан астам құрылғы тәркіленді, ал Астанада тергеліп жатқан бір істің өзінде шоттар арқылы 3,2 млрд теңгеден астам ақша өткен.
