Ойыншылардың ақшасы бөгде шоттарға түскен.
Тергеу нұсқасына сәйкес, заңсыз интернет-казино ойыншыларынан 16 дроппердің банк шотына 110 млн теңгеден астам қаражат аударылған, деп хабарлайды DKNews.kz.
Бұл туралы Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Қылмыстық іс сотқа жолданды, ал күдіктілердің кінәсі сот шешімімен анықталуға тиіс.
Дропперлерге шотқа қолжетімділік үшін 200 долларға дейін ұсынған
Тергеу дерегінше, топ Olymp Casino, Rukh Poker және 7Kcasino интернет-казиноларының төлем инфрақұрылымын қамтамасыз еткен. Ойыншылардан ақша қабылдау және оны өңдеу үшін Rocket.do онлайн-платформасы пайдаланылған.
Схеманың бір бөлігі банк шоттарының иелерін іздеуге құрылған.
Күдіктілердің бірі, шетел азаматы, сыйақыға өз банк шоттарына қолжетімділік беруге дайын адамдарды іздеген. Ол үшін 200 АҚШ долларына дейін төлем ұсынылған.
Тергеу мәліметінше, іс тек дайын шоттарды пайдаланумен шектелмеген.
Шетел азаматтарын Қазақстанға әкеліп, ЖСН рәсімдеткен
Тергеу нұсқасына сәйкес, табылған дропперлер Қазақстанға жеткізілген. Мұнда оларды алдымен ХҚКО-ға апарып, жеке сәйкестендіру нөмірін рәсімдеткен, кейін банк бөлімшелерінде шот аштырған.
Нәтижесінде күдікті 15 шетел азаматының банк шоттарына қолжетімділік алған. Бұған қоса, ол өзінің жеке шотын да пайдалануға берген.
Жалпы ойыншылардың қаражаты 16 дроппердің шотына түскен.
Бұл шоттар арқылы өткен ақша көлемі 110 млн теңгеден асқан.
Бір күдікті қамауға алынды
Тергеу аталған төлем схемасын үш заңсыз интернет-казиноның қызметімен байланыстырып отыр.
Күдіктілердің бірі қамауға алынған. Тағы үшеуі ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхатпен жүр.
Қылмыстық іс сотқа жіберілді.
Ведомство Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сілтеме жасап, өзге ақпарат жарияланбайтынын мәлімдеді.
Бұл іс дропперлік шоттардың заңсыз қаржы айналымында қалай пайдаланылуы мүмкін екенін тағы бір рет көрсетті. Бұған дейін біз Қазақстандағы экономикалық құқықбұзушылықтар статистикасына дропперлердің қалай әсер еткені туралы жазған едік.
