Қостанай қаласында мемлекеттік субсидияларды жымқыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру фактісі бойынша сот үкімі жарияланды. Істі Қаржылық мониторинг агенттігінің облыстық департаменті тергеді, деп хабарлайды DKNews.kz.
Бұл іс аграрлық саладағы ірі заңбұзушылықтардың бірі ретінде бағаланып отыр.
Қылмыстық схема қалай жұмыс істеген
Тергеу мәліметінше, «Beef Export Group» ЖШС басшысы Пархоменко жетекшілік еткен топ заңсыз схема ұйымдастырған.
Оған:
- Ауыл шаруашылығы басқармасының лауазымды тұлғалары
- аудандық деңгейдегі ауыл шаруашылығы өндірушілері
- ветеринариялық мамандар
қатысқан.
Схема аясында:
- ірі қара малды сатып алу туралы жалған құжаттар рәсімделген
- қайта өңдеу туралы мәліметтер қолдан жасалған
- мемлекеттік субсидиялар заңсыз алынған
Ақша қалай заңдастырылған
Қылмыстық топ қаражатты жасыру үшін күрделі тәсіл қолданған.
Негізгі әрекеттер:
- жалған жеткізілім ретінде көрсету
- ақпараттық жүйелерге енгізу
- қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру
- кейін оны бақылаудағы компаниялар арқылы қайта аудару
Сонымен қатар жалған бухгалтерлік құжаттар арқылы субсидияларға қайта өтінім беріліп отырған.
Мемлекетке келтірілген залал
Іс нәтижесінде мемлекетке:
- 3 млрд теңгеден астам шығын келтірілген
Тергеу барысында:
- 107 млн теңгеден астам қаражат ерікті түрде өтелген
Сот шешімі
Сот үкімімен:
- ұйымдастырушы Пархоменко А.Г. – 14 жылға сотталды
Қылмыстық топтың басқа мүшелері:
- 6 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылды
Мүлік тәркіленді
Сот шешімі аясында ірі көлемдегі мүлік тәркіленді.
Оның ішінде:
- жалпы құны 3 млрд теңге
- 1,3 млн АҚШ доллары
- 700 млн теңге
тәркілеуге жатқызылды.
Неге бұл маңызды
Бұл іс мемлекеттік қолдау жүйесіндегі тәуекелдерді көрсетті.
Ол:
- аграрлық секторға деген сенімді әлсіретеді
- адал кәсіпкерлердің мүмкіндігін шектейді
- бақылау механизмдерін күшейту қажеттігін көрсетеді
Яғни, мұндай қылмыстармен күрес – экономиканың тұрақтылығы үшін маңызды.
Айта кету керек, сот үкімі әлі заңды күшіне енген жоқ.
