Қазақстанда өзін маркетплейс ретінде таныстырған «CVK» жобасының қызметі тоқтатылды, деп хабарлайды DKNews.kz.
Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, қазіргі уақытта елдің 14 өңірінде сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.
Тергеу деректеріне сәйкес, жоба қатысушыларға тұрақты табыс уәде етіп, түрлі инвестициялық «дүкен» пакеттерін сатып алуды ұсынған. Ұйымдастырушылар бұл жүйені электронды сауда алаңы ретінде көрсеткенімен, құқық қорғау органдарының нұсқасы бойынша, нақты сауда қызметі жүзеге асырылмаған.
Виртуалды табыс, шынайы ақша
Агенттік мәліметінше, қатысушылардың жеке кабинеттерінде орындалған тапсырыстар мен жеткізілімдер туралы ақпарат көрсетіліп отырған. Алайда бұл операциялардың көпшілігі нақты тауарлармен байланысты болмаған.
Осылайша жүйеде пайдаланушыларға виртуалды сыйақылар есептеліп, табыс табу мүмкіндігі бар деген әсер қалыптастырылған.
Сарапшылардың айтуынша, мұндай схемалар көбіне инвестициялық платформа немесе онлайн-бизнес ретінде ұсынылады. Нәтижесінде адамдар нақты экономикалық қызметтен емес, жаңа қатысушылардың қаражаты есебінен пайда көремін деп сенеді.
Негізгі табыс көзі – жаңа адамдарды тарту
Тергеу материалдарына сәйкес, жобада реферальдық жүйеге ерекше назар аударылған.
Қатысушыларға жаңа салымшыларды тіркегені үшін ақшалай бонустар мен бағалы сыйлықтар ұсынылған. Дәл осы тәсіл қысқа уақыт ішінде жобаның кең ауқымда таралуына мүмкіндік берген.
Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметі бойынша, ұйымдастырушылар агрессивті маркетинг пен белсенді жарнама науқаны арқылы заңсыз схемаға шамамен 1,5 мың адамды тартқан.
Жобаны насихаттау үшін жабық кездесулер, кеңселердің салтанатты ашылу рәсімдері және көпшілікке арналған таныстырылымдар өткізілген.
Бұл іс-шаралар әлеуметтік желілерде кеңінен жарияланып, жобаға деген сенімді күшейту құралы ретінде пайдаланылған.
Ақша криптовалюта арқылы шығарылған
Тергеу барысында қаржы қозғалысының бір бөлігі криптовалюталық платформалар арқылы жүзеге асырылғаны анықталған.
Агенттік дерегінше, қатысушылардан түскен қаражат алдымен криптоактивтерге айналдырылып, кейін банктік шоттарға шығарылып отырған.
Жедел-іздестіру шаралары нәтижесінде құқық қорғау органдары 474 мың USDT көлеміндегі криптоактивтерге тыйым салған.
Мұндай жобаларды қалай тануға болады?
Қаржы нарығы мамандары бірнеше белгіге назар аударуға кеңес береді:
- қысқа мерзімде жоғары әрі тұрақты табыс уәде ету;
- нақты өнім немесе қызметтің болмауы;
- жаңа қатысушыларды тартқаны үшін сыйақы беру;
- компания қызметінің түсініксіз болуы;
- табыстың негізгі көзі ретінде реферальдық жүйенің көрсетілуі.
Егер жоба табысты нақты бизнес арқылы емес, жаңа адамдардың салымы арқылы қалыптастыратын болса, бұл қаржы пирамидасының белгісі болуы мүмкін.
Агенттік азаматтарға үндеу жасады
Қаржылық мониторинг агенттігі «CVK» жобасының қызметінен зардап шеккен азаматтарды тұрғылықты жері бойынша аумақтық департаменттерге жүгінуге шақырды.
Қазіргі уақытта тергеп-тексеру жалғасып жатыр.
«Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды».
Тергеу аяқталғаннан кейін іс бойынша қосымша мәліметтер жариялануы мүмкін.
