Қазақстанның мемлекеттік шекарасында ірі көлемдегі қолма-қол ақшаны заңсыз алып шығу әрекеттері әлі де тоқтар емес.
Соңғы бір аптаның өзінде шекарашылар ондаған заң бұзушылықты анықтап, жүздеген миллион теңгенің декларацияланбаған валютасын тәркіледі, деп хабарлайды DKNews.kz.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің мәліметінше, 30 маусым мен 7 шілде аралығында мемлекеттік шекарадағы өткізу пункттерінде декларацияланбаған валютаны алып өтуге қатысты 38 дерек тіркелген. Барлығы 636 миллион теңгеден астам қаражат анықталған.
Ең ірі жағдайлардың бірі Жамбыл облысында болды.
«ҰҚК ШҚ Жамбыл облысы бойынша департаментінің «Қордай» автокөліктік шекаралық бақылау бөлімінде шетел азаматының жүгін тексеру барысында 350 000 АҚШ доллары (170 037 000 теңге) анықталды.»
Аталған дерек бойынша материалдар процессуалдық шешім қабылдау үшін құзыретті органдарға жолданған.
Неліктен бұл маңызды?
Қазақстан заңнамасына сәйкес, ел аумағынан 10 мың АҚШ долларынан асатын баламадағы қолма-қол ақшаны алып шығуға тыйым салынады. Мұндай талап қаржының заңсыз айналымына, көлеңкелі экономикаға және капиталдың бақылаусыз сыртқа шығарылуына тосқауыл қою мақсатында енгізілген.
Сарапшылардың пікірінше, мұндай фактілердің жиі анықталуы шекарадағы бақылаудың күшейгенін ғана емес, заң талаптарын айналып өтуге тырысатындардың әлі де азаймағанын көрсетеді.
Шекарашылар ескертеді
ҰҚК Шекара қызметі азаматтарды шекарадан өтпес бұрын қолданыстағы валюталық талаптарды мұқият зерделеуге шақырады.
«Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес республика аумағынан 10 мың АҚШ долларынан баламасынан асатын сомадағы қолма-қол ақша қаражатын шығаруға тыйым салынады», – деп еске салды ведомство.
Мамандар заң талаптарын сақтамау ақшаның уақытша ұсталуына, материалдардың құқық қорғау органдарына берілуіне және қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілікке әкелуі мүмкін екенін атап өтеді.
Соңғы аптаның қорытындысы шекарадағы қаржылық бақылаудың күшейгенін көрсетті. Бір апта ішінде анықталған 38 заң бұзушылық пен 636 миллион теңгеден астам декларацияланбаған валюта заңсыз капитал қозғалысына қарсы күрестің жалғасып жатқанын аңғартады.
