Түркістан облысында агробизнесті қолдауға бөлінген 3 миллиард теңгеден астам бюджет қаражатын жымқырған ұйымдасқан қылмыстық топтың 27 мүшесіне сот үкімі шықты.
Олардың әрқайсысына қылмыстағы рөліне қарай 6 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды, деп хабарлайды DKNews.kz.
Қылмыстық схема бес жыл бойы жұмыс істеген
Қаржылық мониторинг агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаментінің мәліметінше, 2016–2021 жылдары «КТ Яссы Несие» ЖШС басшылығы «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ арқылы агробизнесті қолдау бағдарламасы аясында бөлінген қаражатты жымқыру схемасын ұйымдастырған.
Қаражат ірі қара мал сатып алуға бөлінгенімен, іс жүзінде алаяқтық жолмен иемденілген.
Жалған шаруа қожалықтары тіркелген
Тергеу мәліметінше, несие алу үшін жалған тұлғалардың атына шаруа қожалықтары мен жеке кәсіпкерлер тіркелген.
Өтінімдерге:
- қолдан жасалған бизнес-жоспарлар;
- жалған құқық белгілейтін құжаттар;
- жоқ кепіл мүлкі туралы мәліметтер ұсынылған.
Осы құжаттардың негізінде мемлекеттік қолдау қаражаты заңсыз рәсімделген.
Схемаға мамандар мен нотариустар да қатысқан
Тергеу барысында қылмыстық схемаға бірнеше сала өкілдерінің қатысқаны анықталды.
Атап айтқанда:
- несиелеу мамандары жалған қорытындылар мен тексеру актілерін әзірлеген;
- қаражаттың мақсатты пайдаланылғаны туралы жалған құжаттар рәсімделген;
- бағалаушылар жалған бағалау есептерін жасаған;
- кепілдік қамтамасыз ету мамандары жоқ мүліктің бар екенін растаған;
- нотариустар ақшалай сыйақы үшін жалған кепіл құжаттарын куәландырған.
Тергеу 33 қылмыстық фактіні анықтады
Қылмыстық іс аясында:
- 33 қылмыстық құқық бұзушылық фактісі анықталды;
- 24 жалған несие рәсімделді;
- кепіл ретінде іс жүзінде жоқ 54 нысан ұсынылған.
Тергеу материалдары бұл схеманың бірнеше жыл бойы жүйелі түрде жұмыс істегенін көрсетті.
Мемлекет кірісіне ондаған мүлік тәркіленді
Сот шешімімен мемлекет пайдасына:
- 19 тұрғын үй;
- 10 жер учаскесі;
- 2 пәтер;
- 4 коммерциялық үй-жай;
- 4 автокөлік тәркіленді.
Сот үкімі әзірге заңды күшіне енген жоқ.
Бұл неліктен маңызды?
Іс ауыл шаруашылығын қолдауға бағытталған мемлекеттік бағдарламалардағы қаржының мақсатты жұмсалуын бақылаудың маңызын көрсетті. Мұндай қылмыстардың жолын кесу бюджет қаражатының тиімді пайдаланылуын қамтамасыз етіп, мемлекеттік қолдау шараларына деген сенімді арттыруға ықпал етеді.
