Казиноға дроп-шоттар арқылы қызмет көрсетілген.
Тергеу нұсқасы бойынша, Қарағандыда бір топ Vavada интернет-казиносы ойыншыларының ақшасын қабылдау және шығару үшін тәулік бойы жұмыс істейтін жүйе құрған. 23 банк шоты арқылы өткен операциялардың жалпы сомасы 415 млн теңгеден асқан, деп хабарлайды DKNews.kz.
Тергеу туралы Қарағанды облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті хабарлады. Топтың қызметі прокуратураның үйлестіруімен тоқтатылған, қылмыстық іс сотқа жолданған.
Тергеу нұсқасы бойынша, Vavada-ға арналған схема қаңтарда іске қосылған
Тергеу мәліметінше, 2026 жылдың қаңтарында схеманы ұйымдастырушылар интернет-казино өкілдерімен Қазақстан аумағында ақша қабылдау және шығару туралы келісімге келген.
Топ ішінде міндеттер бөлінген. ҚМА дерегінше, қатысушылардың бірі топ жұмысын үйлестіріп, казино өкілдерімен байланыс орнатқан. Екіншісі дропперлерді іздеумен, олардың банк шоттарына қол жеткізумен және операторлар таңдаумен айналысқан.
Бұл жекелеген карталар арасындағы қарапайым аударымдар емес, тұрақты жұмыс істейтін төлем инфрақұрылымы болған. Қарағандыда арнайы кеңсе жалданып, операторлар онда ауысыммен тәулік бойы жұмыс істеген.
23 шот арқылы 415 млн теңгеден астам қаражат өткен
Тергеу барысында 23 дроп-шоттың пайдаланылғаны анықталған. Олар арқылы жүргізілген операциялардың жалпы сомасы 415 млн теңгеден асқан.
Тек тергеу жариялаған ең төменгі айналым көлемін шот санына бөлгеннің өзінде, бір шотқа орта есеппен 18 млн теңгеден астам операция келеді. Бұл — тергеу деректеріне негізделген есеп. Ол шот иесінің немесе схеманы ұйымдастырушылардың табысын білдірмейді.
Қарағандыдағы бұл эпизодтың ауқымы елдегі жалпы жағдаймен салыстырғанда да назар аударады. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, 2026 жылдың алғашқы жартыжылдығында Қазақстанда 36 дропперлік ұяшық анықталып, олардың шоттары арқылы 113 млрд теңгенің операциялары жүргізілген.
Дропперлер мұндай қаржылық тізбектерде маңызды буынға айналады, өйткені олар үшінші тұлғаларға өз банк шоттарын және оларға қолжетімділікті береді. Қарағанды облысының прокуратурасы да банк шоттары мен жеке деректерді бөгде адамдарға бергені үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылатынын ескерткен.
Үй, жер телімдері және Mercedes-Benz бұғатталды
Екі күдіктіге қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалған. Олардың кінәсі сот үкімімен әлі дәлелденген жоқ.
Сот санкциясымен олардың мүлкіне тыйым салынған. Оның ішінде жеке үй, екі жер телімі және Mercedes-Benz автокөлігі бар.
Қылмыстық іс сотқа жолданды. Енді тағылған айыптар мен ұсынылған дәлелдерге құқықтық бағаны сот береді.
Банк карталарын пайдаланатын азаматтар үшін бұл іс заңсыз төлем нарығының тағы бір қырын көрсетеді: «жұмыс үшін» немесе бөтен адамның аударымдарына деп берілген банк шоты ондаған, тіпті жүздеген миллион теңге айналатын қаржылық тізбектің бір бөлігіне айналуы мүмкін.
Ведомство тергеудің өзге мәліметтерін жарияламады. Бұған Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабы негіз болған.
Бұған дейін біз Қарағандыдағы ҚМА-ның тағы бір тергеуі туралы жазған едік. Ол істе де, тергеу нұсқасы бойынша, ақша қозғалысы үшін дропперлердің шоттары пайдаланылған.
