3,1 млрд теңге айналым, 200 млн теңгеден астам мүлік. Шымкентте Bingo-37 және Lotoboom онлайн-платформалары арқылы заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған екі адам төрт жылға бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды DKNews.kz.
Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті заңсыз онлайн-казиноларға қатысты тергеуді аяқтады. Іс материалдарына сәйкес, ұйымдастырушылар WhatsApp арқылы ойыншылар тартып, ақша қабылдау үшін 14 дроппердің банк шотын пайдаланған.
WhatsApp арқылы миллиардтаған теңге қалай айналған?
Тергеу мәліметінше, ұйымдастырушылар ықтимал ойыншыларға WhatsApp мессенджері арқылы хабарласып, құмар ойындарға қатысуды ұсынған.
Қызығушылық танытқан адамдарға арнайы аккаунт ашылған. Оларға жеке логин мен пароль беріліп, ақша аударуға арналған банк шоттарының деректемелері жіберілген.
Осылайша ойыншылар Bingo-37 және Lotoboom платформалары арқылы құмар ойындарға қатысқан.
Бұл схемада мессенджер клиенттерді тарту құралына айналған. Ал қаржылық операциялар жеке адамдардың атына тіркелген банк шоттары арқылы жүргізілген.
14 дроппердің банк шоты пайдаланылған
Ақша қабылдау және ойыншыларға ұтыстарды төлеу үшін 14 дроппердің атына ашылған банк шоттары қолданылған.
Дроппер — өз банк шотын немесе төлем деректемелерін басқа адамдардың ақша операцияларына пайдалануға беретін тұлға.
Мұндай тәсіл ақша қозғалысын бірнеше шотқа бөліп, оның нақты қайда бағытталғанын анықтауды қиындатуы мүмкін.
Шымкенттегі іс қаржылық операцияларда үшінші тұлғалардың шоттарын пайдаланудың қандай тәуекелдер туғызатынын көрсетеді.
Екі онлайн-казиноның айналымы 3,1 млрд теңгеге жеткен
Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, Bingo-37 және Lotoboom платформаларының жалпы айналымы 3,1 млрд теңгені құраған.
Бұл — екі онлайн-казино арқылы өткен қаражаттың жалпы көлемі. Оны ұйымдастырушылардың таза табысымен шатастыруға болмайды.
Дегенмен бұл көрсеткіш заңсыз ойын бизнесіндегі ақша айналымының ауқымын аңғартады.
Тергеу барысында ұйымдастырушылардың қылмыстық жолмен алынған кіріске 200 млн теңгеден астам сомаға мүлік сатып алғаны анықталған.
BYD, LiXiang және жер учаскелері: қандай мүлік тәркіленді?
Қылмыстық кіріске сатып алынған мүліктің қатарында төрт автокөлік пен екі жер учаскесі бар.
Атап айтқанда, тергеу мына автокөліктерді анықтаған:
BYD Destroyer;
LiXiang L6 Max;
Chevrolet Monza;
SsangYong Rexton.
Бұған қоса, ұйымдастырушылар екі жер учаскесін сатып алған.
Сот аталған мүліктің барлығын мемлекет кірісіне тәркілеу туралы шешім қабылдады.
Екі адам төрт жылға сотталды
Сот үкімімен заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған екі адам төрт жылға бас бостандығынан айырылды.
Сонымен қатар қылмыстық жолмен алынған кіріске сатып алынған автокөліктер мен жер учаскелері мемлекет кірісіне тәркіленді.
Алайда сот үкімі әлі заңды күшіне енген жоқ. Демек, тараптар заңда белгіленген тәртіппен оған шағым түсіре алады.
Бұл іс нені көрсетеді?
Шымкенттегі тергеу заңсыз ойын бизнесінің цифрлық ортада қалай ұйымдастырылатынын көрсетті.
Ойыншылар WhatsApp арқылы тартылған, платформаларға жеке аккаунттар ашылған, ал төлемдер үшінші тұлғалардың банк шоттары арқылы жүргізілген.
Мұндай жағдайда қаржы қозғалысын талдау заңсыз бизнестің нақты ауқымын анықтауға мүмкіндік береді.
Бұл істегі басты көрсеткіш — 3,1 млрд теңгелік айналым ғана емес. Тергеу нәтижесінде қылмыстық кіріске сатып алынған 200 млн теңгеден астам мүлік анықталып, оны тәркілеу туралы сот шешімі шықты.
Бұған дейін біз Шымкентте табысы 93 млн теңгеден асқан заңсыз онлайн-казино схемасының әшкереленгені туралы жазған едік. Ол істе де ұйымдастырушылар дропперлердің банк карталарын пайдаланып, қылмыстық кірісті қолма-қол ақшаға айналдырған.
