Қаржылық схемалар күрделеніп барады. Алматыда 10 елдің өкілдері жасанды интеллектіні күмәнді транзакцияларды анықтау, үлкен деректерді талдау және қылмыстық кірістерді іздеу үшін қолдану тәсілдерін талқылады, деп хабарлайды DKNews.kz.
Алматыда қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың «Болашақтың тәуекелдері мен қатерлері» тақырыбындағы форумы өтті. Оған 10 елдің қаржылық барлау қызметтері, құқық қорғау және уәкілетті органдарының өкілдері, сондай-ақ 7 халықаралық ұйым қатысты.
ЖИ күмәнді транзакцияларды іздеуге тартылмақ
Форумның негізгі тақырыптарының бірі қаржылық барлау қызметтерінде жасанды интеллект пен басқа да заманауи технологияларды пайдалану болды.
Мұндай құралдар күмәнді транзакцияларды анықтауға, үлкен көлемдегі деректерді өңдеуге және қаржылық мониторингтің тиімділігін арттыруға бағытталған.
Қаржылық схемалар бірнеше шотты, көптеген аударымды және әртүрлі елдердегі қатысушыларды қамтыған кезде жекелеген операцияларды ғана тексеру жеткіліксіз болуы мүмкін. Форумда технологиялардың осындай байланыстарды анықтаудағы мүмкіндіктері қарастырылды.
Дропперлік схемалардың осал тұстары зерттелді
Қатысушылар дропперлік схемаларға да жеке тоқталды.
Форумда олардың типологиясы, осал тұстары және ұйымдастырушыларын анықтау тәжірибесі талқыланды.
Дропперлік тізбектерде бір адамның шоты немесе картасы ақша қозғалысының бір ғана буыны болуы мүмкін. Сондықтан қаржылық тергеп-тексеру кезінде қаражаттың қайдан келгенін ғана емес, оның әрі қарай кімге және қай бағытта кеткенін анықтау да маңызды.
Сонымен бірге қылмыстық кірістерді трансшекаралық заңдастыру тәсілдері қаралды. Ақша бірнеше мемлекеттің қаржы жүйесі арқылы өткен жағдайда, тергеу ұлттық органдар арасындағы үйлесімді жұмысты талап етеді.
Қылмыстық активтерді тәркілеу бөлек талқыланды
Форумның тағы бір бөлігі заманауи қаржылық тергеп-тексеру тетіктеріне және қылмыстық активтерді тәркілеуге арналды.
Қатысушылар қаражат қозғалысын анықтау, активтерді іздеу және мұндай істер бойынша халықаралық ынтымақтастық тәжірибесін ортаға салды.
Қаржылық барлаудың түпкі нәтижесі күмәнді операцияны тіркеумен шектелмейді. Қаражаттың қозғалысын бақылап, онымен байланысты активтерді анықтау қаржылық тергеудің негізгі кезеңдерінің бірі болып саналады.
10 ел ұлттық тәжірибесін ортаға салды
Форум аясында елдер арасындағы тәжірибе алмасуға ерекше мән берілді.
Қатысушылар жаңа қаржылық қатерлерге қарсы қолданылып жүрген ұлттық тәсілдер мен практикаларды таныстырды. Талқылауға 10 мемлекет пен 7 халықаралық ұйымның қатысуы қылмыстық ақша ағындарының бір елдің шекарасымен шектелмейтінін көрсетті.
Алматыдағы форумда бір-бірімен барған сайын тығыз байланысып келе жатқан үш бағыт қатар көтерілді: жасанды интеллект, трансшекаралық ақша ағындары және дропперлік желілер.
Бұған дейін біз қазақстандықтарды дропперлік схемаларға қалай тартатыны және мұндай әрекеттердің қандай тәуекелге әкелетіні туралы жазған едік. Енді мұндай схемаларды анықтау тәсілдері 10 ел мен жеті халықаралық ұйым қатысқан алаңда талқыланды.
