ҚМА 600 млрд теңгелік заңсыз онлайн-казино схемасын әшкереледі - трансшекаралық төлемдер, «сұр» POS және криптоайналым, деп хабарлайды DKNews.kz.
Қазақстанда заңсыз онлайн-казиноға қарсы күрес күшейіп келеді. Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) соңғы апталарда бірқатар ірі операция жүргізіп, трансшекаралық төлемдердің ауқымды схемасын анықтады. Тергеу деректеріне қарағанда, қомақты қаражат төлем ұйымдары арқылы заңды операциялар ретінде бүркемеленіп, шетелдегі онлайн-казино шоттарына шығарылған.
Бұл тек техникалық схема емес — Қазақстан аумағында онлайн-казино қызметіне толық тыйым салынған. Соған қарамастан көлеңкелі нарық өз жұмысын жалғастырып, халыққа, әсіресе жастарға нақты қауіп төндіріп келген.
Онлайн-казино неге қауіпті?
Қарапайым азамат үшін «заңсыз ойын» деген түсінік абстрактілі көрінуі мүмкін. Бірақ ҚМА түсіндіргендей, мәселе өте терең:
- мұндай платформалар салық төлемейді;
- клиенттерді сәйкестендірмейді, яғни кім ойнап жатқанын ешкім білмейді;
- балалар мен жастарды белсенді тартады;
- ең бастысы - лудоманияны өршітеді, адамның моральдық және психикалық денсаулығына ауыр зиян келтіреді.
Яғни, бұл тек экономикалық қауіп емес - әлеуметтік, ұлттық қауіпсіздік деңгейіндегі проблема.
Қалай жұмыс істеді? «Сұр» POS-терминалдар және жалған шарттар
Тергеу барысында анықталған схема өте қарапайым көрінгенімен, көлемі таңғаларлық.
Финтех-сервистердің иелері букмекерлік кеңселермен жасалған жалған шарттарды пайдалана отырып, арнайы алынған «сұр» POS-терминалдар мен Terminal ID арқылы ақша қабылдаған. Төлемдер сырт көзге мүлде заңды операция ретінде көрінген.
Ал іс жүзінде қаражаттың басым бөлігі онлайн-казиноның пайдасына шығарылып отырған.
Қазірдің өзінде анықталған заңсыз транзакциялар көлемі 600 млрд теңгеден асты.
20-дан астам төлем ұйымы мен банктердің кейбір қызметкерлері қатысқан
Қылмыстық схемаға кем дегенде 20 төлем ұйымы, сондай-ақ екінші деңгейлі банктердің жекелеген лауазымды тұлғалары тартылған.
Бұл - көлеңкелі нарықтың бір ғана тобы емес, бірнеше елге таралған, жақсы ұйымдастырылған қаржылық каналдар жүйесі екенін көрсетеді.
Төрт онлайн-казиноға қызмет көрсеткен call-орталық: 5 елдің азаматтары, 120 оператор
Тергеу барысында ҚМА төрт онлайн-казиноға техникалық қолдау көрсеткен ірі call-орталықтың қызметін тоқтатты.
Орталықтың ішінде:
- Қазақстан,
- Ресей,
- Беларусь,
- Испания,
- Вьетнам азаматтары жұмыс істеген.
Барлығы - 120 адам.
Олар пайдаланушыларға техникалық кеңес беріп қана қоймай, ақшаны енгізу-шығару бойынша нұсқаулық жасап, қылмыстық айналымды қолдап отырған.
Криптовалютамен жұмыс істеген серіктестік бағдарламасы – айналымы 200 млн USDT
Call-орталық ұйымдастырушылары гемблингке арналған арнайы серіктестік бағдарламасын жасап, криптовалюта арқылы қаражат қабылдау және шығару процесін де жолға қойған.
Бағдарламаның айналымы 200 млн USDT-тен асқан - бұл Қазақстандағы орташа банктің жылдық табысымен пара-пар көрсеткіш.
70-тен астам тінту және қамаулар
ҚМА мәліметінше:
- 70-тен астам тінту жүргізілді;
- заттай дәлелдемелер тәркіленді;
- тоғыз тұлға қамауға алынды (арасында «Төлем ұйымдары қауымдастығы» ЗТБ басшысының кеңесшісі бар);
- сегіз адамды халықаралық іздеуге жариялау үшін материалдар дайындалуда.
Тергеу Кодекстің 201-бабына сәйкес, басқа ақпарат әзірге жарияланбайды.
Агенттіктің қатаң ескертуі: заңсыз онлайн-казиноға көмектесудің өзі - қылмыс
Қаржылық мониторинг агенттігі жеке және заңды тұлғаларға қайта ескертеді:
- онлайн-казиноны жарнамалау,
- оған клиент тарту,
- төлем жасауға көмектесу,
- техникалық қолдау көрсету
— бұлардың барлығы қылмыстық қызметті ұйымдастыруға жәрдемдесу болып саналады және міндетті түрде қылмыстық жауапкершілікке әкеледі.
Бұл жерде «мен тек көмектестім», «мен тек жарнамаладым» деген сылтау жүрмейді. Заң бәріне бірдей.
Қазақстан заңсыз онлайн-казиноға қарсы қатаң саясат жүргізе бастағанын осы іс тағы бір рет дәлелдеді. Бір ғана схема - 600 млрд теңге. Бір call-орталықтың айналымы - 200 млн USDT.
Бұл - көлеңкелі нарықтың қаншалықты үлкен екенін, әрі оны тоқтату жұмысы қаншалықты маңызды екенін көрсетеді.
Агенттік азаматтарды сақ болуға, кез келген күмәнді ойын платформаларынан аулақ болуға шақырады. Онлайн-казино - тек заң бұзу емес, адамның өмірін, отбасының болашағын күйрететін тәуекел.
