Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ және «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС басшылығына қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды DKNews.kz.
Оларға лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану және пара алу фактілері бойынша күдік тағылған.
Негізгі мәні: деректер мен табыс үшін күрес
«Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» – азаматтардың табыстары туралы деректердің бірыңғай мемлекеттік операторы.
Бұл мәліметтер:
- қарыз алушылардың төлем қабілетін бағалауда қолданылады
- кредиттік бюролар мен қаржы ұйымдары үшін аса маңызды
- баламалы заңды көзі жоқ
Осы деректерді негізгі пайдаланушылар:
- «Мемлекеттік кредиттік бюро»
- «Бірінші кредиттік бюро»
Тергеу не анықтады
Тергеу мәліметінше, 2020 жылы «ЕРДО»-ның бұрынғы президенті Д.Р. Аргандыков пен «Бірінші кредиттік бюроның» бас директоры Р.Ж. Омаров заңсыз келісім жасаған.
Оның нәтижесінде:
- «Бірінші кредиттік бюро» табысын 30%-дан 35%-ға дейін арттырған
- «ЕРДО» үлесі 70%-дан 65%-ға дейін төмендеген
2025 жылы жаңа басшы А. Сарбасов тағайындалғаннан кейін де бұл теңсіз шарттар сақталған.
Артықшылық берілген жүйе қалай жұмыс істеген
Тергеу барысында ерекше схема анықталды.
Атап айтқанда:
- «Бірінші кредиттік бюроға» сұраныстарды жедел өңдейтін арнайы сервис орнатылған
- «Мемлекеттік кредиттік бюро» жүйесіне сұраныстарды баяулататын зиянды бағдарламалар енгізілген
Осының арқасында бір қатысушыға заңсыз артықшылық берілген.
Мемлекетке келтірілген шығын
Анықталғандай:
- мемлекетке 2 млрд теңгеден астам залал келтірілген
Сонымен қатар, 2025 жылдың маусымында:
- Аргандыков пен Омаров Сарбасовқа 75 мың доллар берген
Бұл қаражат заңсыз схеманы сақтап қалу үшін ұсынылған.
Қандай шаралар қабылданды
Күдіктілер ұсталды.
Сот санкциясымен:
- 1 млрд теңгеден астам сомаға бағаланатын мүлікке тыйым салынды
- жылжымайтын және жылжымалы активтер бұғатталды
- бағалы қағаздар да қамтылды
Қазіргі таңда іс материалдары танысу үшін жолданған.
ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.
Неліктен бұл маңызды
Бұл іс мемлекеттік деректер мен қаржы секторындағы ашықтық мәселесін қайта көтерді.
Ол:
- мемлекеттік ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін
- әділ бәсекелестікті
- қаржы нарығындағы тең жағдайды
қамтамасыз етудің маңызын көрсетеді.
