Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлайды DKNews.kz.
Президентке агенттіктің жұмыс қорытындылары мен алдағы кезеңге арналған негізгі міндеттері баяндалды.
Бюджет қаржысына қатысты тәуекелдер анықталды
Жанат Элимановтың мәліметінше, бюджет шығыстарын талдау барысында бірқатар ірі заңбұзушылық тәуекелдері анықталған.
- мал шаруашылығындағы субсидиялар бойынша – 30 млрд теңге
- ғылыми зерттеулерге бөлінген қаражат бойынша – 10 млрд теңгеден астам
- ОСМС қаражатын жымқыру фактілері бойынша – 14 тергеу
- құрылыс саласында – 5,3 млрд теңге бойынша 21 қылмыстық іс
Бұл деректер мемлекеттік қаржыны бақылауды күшейту қажеттігін көрсетеді.
Қаржы пирамидалары мен фишингтік схемалар тоқтатылды
Агенттік алаяқтықпен күрес бағытында да бірқатар нәтижеге қол жеткізген.
- 17 қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
- банктер мен операторлар атынан фишингтік SMS таратқан топ әшкереленді
- 3,7 мың алаяқтық сайт жабылды
- 22 топтық чат бұғатталды
- 400-ден астам жалған құрылыс компаниясына лицензия берілмеді
Бұл шаралар азаматтарды қаржылық алаяқтықтан қорғауға бағытталған.
Крипто және «дроп-карталар» схемалары әшкереленді
Қылмыстық табыстарды жылыстатуға қарсы күрес те күшейтілген.
- дроп-карталар бойынша 14 тергеу басталды
- олардың айналымы – 13 млрд теңгеден астам
- 68 мыңнан астам карта бұғатталды
- жалған компаниялар бойынша 23 іс тіркелді
- келтірілген залал – шамамен 13 млрд теңге
Сонымен қатар:
- 3 жасырын криптоайырбастау қызметінің жолы кесілді
- 483 заңсыз криптосервиске сілтеме жойылды
Президент тапсырма берді
Кездесу қорытындысы бойынша Қасым-Жомарт Тоқаев агенттікке нақты міндеттер жүктеді.
- қаржылық заңбұзушылықтарға қарсы жұмысты күшейту
- алаяқтық схемаларды ерте анықтау
- мемлекеттік қаражаттың тиімді жұмсалуын бақылау
Неліктен бұл маңызды
Бұл мәліметтер Қазақстанда қаржылық қауіпсіздік мәселесі өзекті екенін көрсетеді.
- бюджет қаражатын қорғау күшейеді
- алаяқтыққа қарсы күрес жүйеленеді
- көлеңкелі экономикаға тосқауыл қойылады
- азаматтардың қаржылық қауіпсіздігі артады
Агенттіктің жұмысы ел экономикасының ашықтығы мен сенімділігін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады.
