Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) Астана қаласы бойынша департаменті аса ірі алаяқтық фактісі бойынша тергеп-тексеру жүргізуде. Қазіргі уақытта құрылыс компанияларының басшысы Мөлдір Суюншали тергелуде, деп хабарлайды DKNews.kz.
Құрылыс жобасы мен алаяқтық әрекет
2021–2024 жылдары Мөлдір Суюншали «Nura Elite» коттедж қалашығын салу үшін азаматтардан қаражат тартқан. Жоба бойынша 37 коттедж және 24 таунхаус салу көзделген еді. Алайда бүгінгі күнге дейін тек таунхаустардың қаңқалары тұр, ал 2023 жылдың 4-тоқсанына дейін аяқтау туралы міндеттемелер орындалмаған.
Сатып алушылармен алдын ала сатып алу-сату шарттары жасалып, 56 адам жәбірленуші ретінде танылды. Қаражаттың жалпы сомасы 3,9 млрд теңгені құрады.
Қаражатты аудару және қолма-қол ақшаға айналдыру
Тергеу барысында белгілі болғандай, жәбірленушілердің ақшаларының бір бөлігі Мөлдір Суюншали мен оның отбасы мүшелерінің есепшоттарына аударылған. Қаражаттың 322 млн теңгесі осы адамдардың есепшоттарына түскен, ал 145 млн теңге қолма-қол ақшаға айналдырылған.
Сонымен қатар, жәбірленушінің толық төлеген коттеджі бірнеше рет қайта сатылғаны анықталды. Бір коттедж жеке міндеттемелер бойынша кепілге қойылып, кейін үшінші тұлғаларға бірнеше рет сатылған.
Құрылысқа арналған қаражаттың бөлінуі
Үлескерлердің қаражатының бір бөлігі «Асылхан» тұрғын үй кешенін салуға арналған жер телімін сатып алуға жұмсалған. Алайда, құрылысқа қажетті рұқсат құжаттары болмаған. Мөлдір Суюншали бұқаралық ақпарат құралдарында қайырымдылық қоры арқылы мұқтаж әйелдерге пәтер берілетіні туралы мәлімдеген болатын. Бірақ тұрғын үй кешенінің құрылысы әлі басталмаған.
Құқық қорғау шаралары
Тергеу нәтижесінде, Мөлдір Суюншалиге қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Қазіргі таңда тергеу жалғасуда, бірақ Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.
Қылмыстық іс бойынша шешім тек соттың заңды күшіне енген үкімімен қабылданатын болады. Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес, адам тек сот үкімімен кінәлі деп танылғанша кінәсіз саналады.
