Қаржылық мониторинг агенттігі Бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен АИ-92 маркалы бензинді Қырғыз Республикасына заңсыз экспорттаумен айналысқан қылмыстық топқа қатысты тергеп-тексеруді аяқтады, деп хабарлайды DKNews.kz.
Іс бойынша тоғыз адам күдікті ретінде анықталған.
Заңсыз схема үшін 12 компания тіркелген
Тергеу мәліметінше, күдіктілер мұнай өнімдерін сатып алу, құжаттандыру және экспорттау мақсатында 12 заңды тұлғаны тіркеген.
Бензиннің шығу тегін заңдастыру және оны шетелге шығару үшін олар:
- «Қара Май ОйЛ» ЖШС
- «Petro Bazis» ЖШС
шағын мұнай өңдеу зауыттарын пайдаланған.
Құжат бойынша кәсіпорындар бензинді жеңіл дистиллятпен немесе еріткішпен араластыру қызметін көрсеткен.
Алайда тергеу барысында олардың нақты қызметі тек бензинді теміржол цистерналарына құюмен шектелгені анықталған.
Бензин мұнай-химия өнімі ретінде рәсімделген
Тергеу нұсқасына сәйкес, кейін жалған құжаттар дайындалып, олардың негізінде бензин:
- Ароматты көмірсутектер қоспасы
- Еріткіштер
- Жеңіл көмірсутектер қоспасы
ретінде декларацияланған.
Осылайша автокөлік бензині мұнай-химия өнімі ретінде көрсетіліп, Қырғызстанға заңсыз шығарылған.
Агенттік мәліметінше, бұл әрекеттер елдің ішкі нарығында мұнай өнімдерінің тапшылығы байқалған кезеңде де жалғасқан.
Көлеңкелі айналым 37 млрд теңгеден асты
Құқық қорғау органдарының дерегіне сәйкес:
- Заңсыз экспортталған бензин көлемі 190 мың тоннадан асқан
- Қылмыстық топтың көлеңкелі айналымы 37,2 млрд теңгені құраған
Бұл көлемдер іс бойынша ең ірі заңсыз мұнай өнімдері экспортының бірі ретінде бағалануда.
«Түрксіб» станциясында 500 тонна бензин ұсталды
Жедел-іздестіру шаралары барысында «Түрксіб» станциясында Қырғызстанға жөнелтілмек болған заңсыз жүк анықталған.
Құқық қорғау органдары:
- Шамамен 500 тонна бензин тиелген
- 8 теміржол цистернасын
ұстаған.
Тәркіленген жанармайдың құны 138 миллион теңгені құраған.
Аталған бензин мемлекет кірісіне өткізілді.
Іс сотқа жолданды
Қазіргі уақытта қылмыстық іс сотқа жолданған.
Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жарияланбайтынын хабарлады.
Бұл неге маңызды?
Аталған іс мұнай өнімдерінің заңсыз айналымына қарсы күрестегі ірі тергеулердің бірі саналады. Тергеу деректері бойынша заңсыз экспорт көлемі жүздеген мың тоннаға жеткен. Мұндай схемалардың жолын кесу ішкі нарықтағы жанармай тұрақтылығын қамтамасыз ету және көлеңкелі экономиканы азайту тұрғысынан маңызды.
