Қызылорда қаласында «WornerBros» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған тұлғаға қатысты сот үкімі шықты, деп хабарлайды DKNews.kz.
Істі Қаржылық мониторинг агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті тергеді.
Сот шешімімен айыпталушы кінәлі деп танылып, 5 жылға бас бостандығынан айырылды.
Азаматтарға жоғары табыс уәде етілген
Тергеу мәліметінше, ұйымдастырушы азаматтарды «WornerBros» платформасы арқылы қысқа бейнероликтер мен фильмдерді көріп табыс табуға болады деген сылтаумен қаржы пирамидасына тартқан.
Қатысушыларға:
- рефералдық сілтеме арқылы тіркелу
- VIP-пакеттер сатып алу
- жаңа адамдарды жүйеге шақыру
ұсынылған.
Пакеттердің құны 10 мың теңгеден 11 миллион теңгеге дейін жеткен.
Сонымен қатар салымшыларға күніне 735 мың теңгеге дейін табыс түсетіні туралы уәде берілген.
Жаңа қатысушылар үшін бонус төленген
Тергеу барысында қаржы пирамидасының классикалық схемасы қолданылғаны анықталды.
Әрбір тартылған жаңа қатысушы үшін бонус төленіп отырған. Бұл жүйеге жаңа адамдарды үздіксіз тартуға ынталандырған.
Схеманы насихаттау үшін:
- WhatsApp топтары
- әлеуметтік желілердегі жарнамалар
- үгіт-насихат кездесулері
пайдаланылған.
Криптоәмияндар арқылы ақша айналымы жүргізілген
Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, тергеу барысында салымшылардың қаражатын жинақтау және аудару үшін пайдаланылған криптоәмияндар анықталды.
Сот санкциясының негізінде 3 миллион USDT көлеміндегі криптоактивтерге тыйым салынды.
Бұл қаржы құралдары заңсыз жолмен алынған қаражат қозғалысын бақылау үшін пайдаланылған.
Жәбірленушілердің талаптары қанағаттандырылды
Сот барысында қаржы пирамидасының әрекетінен зардап шеккен азаматтардың талаптары қаралды.
Нәтижесінде:
- айыпталушы кінәлі деп танылды
- 5 жылға бас бостандығынан айырылды
- 24 жәбірленушінің азаматтық талап-арыздары қанағаттандырылды
Үкім заңды күшіне енді.
Қаржы пирамидалары қандай қауіп төндіреді?
Мамандар азаматтарды жоғары әрі кепілдендірілген табыс уәде ететін күмәнді жобалардан сақ болуға шақырады.
Қаржы пирамидаларының негізгі белгілері:
- қысқа уақытта жоғары табысқа уәде беру
- жаңа қатысушыларды тарту арқылы табыс ұсыну
- нақты өнімнің немесе қызметтің болмауы
- ақшаны криптоактивтер арқылы қабылдау
Мұндай схемалар көбіне азаматтардың қаржылық шығынға ұшырауына алып келеді.
