Мыңнан астам адам зардап шеккен қаржы пирамидасы бойынша сот үкімі шықты.
Ақтауда «Sax Invest» қаржы пирамидасын ұйымдастырған қылмыстық топтың мүшелері 6 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды DKNews.kz.
Ақтауда «Sax Invest» қаржы пирамидасын құрған және оған басшылық еткен ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты сот үкімі жарияланды. Тергеу деректеріне сәйкес, бірнеше жыл бойы өзін инвестициялық қор ретінде таныстырған ұйым мыңнан астам азаматтан миллиардтаған теңге тартқан.
Инвестиция деген желеумен қаржы жинаған
Тергеу мәліметінше, ұйымдастырушылар азаматтарға:
- бағалы қағаздарға инвестиция салуды;
- қаржы құралдарына қаржы құюды;
- түрлі активтерге инвестиция жасауды ұсынған.
Сонымен қатар олар Африка елдеріндегі алмаз өндіру жөніндегі халықаралық жобаға қатысып жатқанын айтып, жоғары табысқа уәде берген.
Қанша адам зардап шекті?
2018–2022 жылдар аралығында қылмыстық схемаға:
- Астана;
- Ақтөбе;
- Орал;
- Ақтау қалаларынан мыңнан астам салымшы тартылған.
Тартылған қаражаттың жалпы көлемі 9 миллиард теңгеден асқан.
Тергеу нені анықтады?
Тергеу барысында салымшылар аударған қаражаттың едәуір бөлігі компанияның ресми есепшоттарына емес, ұйымдастырушылардың жеке банктік шоттарына түскені белгілі болды.
Анықталғандай, бұл қаражат:
- құмар ойындарға;
- пәтерлер сатып алуға;
- жеке тұрғын үй салуға;
- өзге де жеке қажеттіліктерге жұмсалған.
Бұл деректер қаржының жарияланған инвестициялық мақсаттарға пайдаланылмағанын көрсетті.
Сот қандай шешім шығарды?
Сот ұйымдасқан қылмыстық топтың сегіз мүшесін кінәлі деп таныды.
Үкімге сәйкес:
- сотталғандар 6 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылды;
- мемлекет кірісіне жеке тұрғын үй мен цифрлық активтер тәркіленді;
- азаматтық талаптар толық орындалғанға дейін сотталғандардың мүлкіне салынған тыйым күшінде қалды.
Тыйым салынған мүліктің қатарында:
- екі автокөлік;
- екі пәтер;
- жер учаскесі бар.
Қазіргі уақытта сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.
Неліктен бұл маңызды?
Бұл іс қаржы пирамидаларының жоғары табыс туралы уәдесіне сенудің қаншалықты қауіпті екенін тағы бір рет көрсетті. Құқық қорғау органдары азаматтарды инвестиция салмас бұрын компаниялардың қызметін мұқият тексеруге және кепілдендірілген жоғары табыс туралы күмәнді ұсыныстарға сақтықпен қарауға шақырады.
