Қаржылық мониторинг агенттігі халықаралық іздеуде болған Ұлан Мұхтарұлы Байболовтың Корея Республикасынан Қазақстанға қайтарылғанын хабарлады.
Оны елге жеткізу операциясы Интерполдың қолдауымен жүзеге асқан, деп хабарлайды DKNews.kz.
Тергеу нұсқасы бойынша, Байболов салықтар мен бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдерден жүйелі түрде жалтарумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі болған деген күдікке ілінген.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Тергеу не дейді?
ҚМА мәліметінше, күдіктілер кәсіпорындарды сатып алып, оларды жалған басшылардың атына қайта тіркеген. Кейін сол компаниялардың банк шоттары арқылы қаржы операцияларын жүргізіп, салық есептілігіне шындыққа сәйкес келмейтін деректер енгізген.
Ақырында қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылып отырған.
Қылмыстық әрекет мынадай жолмен жүзеге асырылған: кәсіпорындар сатып алынып, жалған басшылардың атына қайта тіркелген, олардың банк шоттары арқылы қаржы операциялары жүргізілген, салық есептілігіне көрінеу бұрмаланған мәліметтер енгізіліп, кейін қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылған.
Тергеуде аталған схемаға пайдаланылған компаниялардың бірі ретінде «Сфера» ЖШС көрсетілген.
Осы тәсілде пайдаланылған кәсіпорындардың бірі – «Сфера» ЖШС. 2014 жылы Ұ.М. Байболов аталған серіктестік директорының орынбасары қызметіне тағайындалған.
2,5 миллиард теңгеден астам қаржы қолма-қол ақшаға айналдырылған
Қаржылық мониторинг агенттігінің дерегінше, топ мүшелері «Сфера» ЖШС-нің есеп айырысу шоттарынан 2,5 миллиард теңгеден астам қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырған.
Сонымен қатар тексеру нәтижесінде 1 миллиард теңгеден астам салық қосымша есептелген.
Бұл сандар істің ауқымын көрсеткенімен, тергеу әлі аяқталған жоқ және күдіктінің кінәсіне қатысты түпкілікті шешімді сот қабылдайды.
Халықаралық іздеуден кейін Кореядан қайтарылды
Байболовқа бұған дейін халықаралық іздеу жарияланған. ҚМА мәліметінше, кейін ол Корея Республикасында анықталып, Интерполдың қолдауымен Қазақстанға жеткізілген.
Қазіргі уақытта сот күдіктіге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялаған.
Тергеу жалғасып жатыр. Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына байланысты істің өзге мән-жайлары әзірге жарияланбайды.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 19-бабының 1-тармағына және Қылмыстық-процестік кодекстің 19-бабының бірінші бөлігіне сәйкес, адамның қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі екені заңды күшіне енген сот үкімімен анықталғанға дейін ол кінәсіз деп есептеледі.
