На пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Индауре (Индия) директор Департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии Аркадий Хачатрян сообщил о работе по гармонизации законодательства стран Евразийского экономического союза в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает DKnews.kz.
«Проект предложений по гармонизации разработан совместно с компетентными органами стран Союза с целью минимизации риска регуляторного арбитража и предотвращения проникновения криминальных элементов в финансовую сферу, – отметил Аркадий Хачатрян. – Этот документ, основанный на международных стандартах и учитывающий национальное законодательство государств ЕАЭС, после утверждения органами Комиссии будет рекомендован к применению в странах Союза».
В рамках пленарной недели Аркадий Хачатрян провел двусторонние встречи с Председателем ЕАГ – директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным и председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым. Также делегация Комиссии встретилась с представителями органов финансового мониторинга и регуляторов финансового рынка государств Союза, обсудив актуальные вопросы в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Евразийская экономическая комиссия награждена Почетной грамотой за вклад в деятельность и развитие ЕАГ.
ЕАГ – региональная группа, которая оказывает содействия государствам региона в создании надлежащих правовых и институциональных основ противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В ЕАГ – девять государств, включая Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию. Армения участвует в деятельности ЕАГ в качестве наблюдателя.
