Казахстанская система ПОД/ФТ: достижения и планы на будущее

27885
Фото: АФМ

Дальнейшее совершенствование законодательной базы для эффективного противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма обсудили депутаты Сената в ходе визита в АФМ, передает DKnews.kz.

На встрече с членами Комитета по финансам и бюджету верхней палаты Парламента затронуты вопросы соответствия законодательства в сфере ПОД/ФТ международным стандартам.

В ходе визита парламентариев озвучен разработанный пакет поправок в национальное законодательство, направленный на устранение замечаний, выявленных в ходе Взаимной оценки страны. 

Напомним, Казахстан в 2023 году успешно прошел Взаимную оценку ЕАГ. Республике присвоена процедура «стандартного мониторинга». 

Это означает, что законодательство ОД/ФТ соответствует рекомендациям ФАТФ (межправорганизация по выработке стандартов в сфере ПОД/ФТ), а антиотмывочная система эффективна. 

В целях дальнейшего приведения национальной законодательной базы в соответствие с требованиями международной организации Агентством разработан проект Закона, который состоит из поправок, направленных на устранение замечаний и повышение рейтинга страны.

Представители Агентства и депутаты Сената Парламента отметили важность имплементации разработанных поправок в национальное законодательство страны.

Также в ходе визита продемонстрированы модули информационных систем Агентства по Оценке субъектов финмониторинга и госорганов, проект «Front office» (единый центр взаимодействия с участниками антиотмывочной системы по принципу «одного окна»). 

Указанные системы позволили получить положительные результаты в антиотмывочной системе, а именно в части законопослушности частного сектора, взаимодействия с государственными органами.

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Тема
Обновление
МИА «DKnews.kz» © 2006 -