Подготовка экспертов: семинар по ПОД/ФТ стартовал в Алматы

25817
Фото: АФМ РК

Семинар для оценщиков государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма начался в Алматы, передает DKnews.kz.

Мероприятие организовано Секретариатом ЕАГ совместно с Агентством по финансовому мониторингу и МУМЦФМ.

В семинаре принимают участие около 50 представителей стран-участниц ЕАГ, таких как Беларусь, Индия, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также эксперты из Азербайджан и Сербии, которые являются странами-участницами группы MONEYVAL.

На протяжении недели участников обучат основным критериям проведения Взаимной оценки, Методологии по оценке технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также процедур ЕАГ по проведению 3-го раунда Взаимных оценок.

После завершения участники семинара-представители компетентных органов государств-членов ЕАГ получат необходимые знания о процедурах и Методологии проведения Взаимных оценок и будут включены в пул экспертов. 

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Тема
Обновление
МИА «DKnews.kz» © 2006 -