Казахстан на 41-м Пленарном заседании ЕАГ

30811
Фото: Gov

Делегация Казахстана приняла участие в Пленарном заседании ЕАГ в Индии, передает DKnews.kz.

29 ноября 2024 года в городе Индаур подведены итоги 41-го Пленарного заседания Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ЕАГ), посвященного 20-летию с момента основания Группы.

Делегация Казахстана посетила семинары по инновациям финансовых технологий в сфере ПОД/ФТ, а также по оценке рисков участия в отмывании юридических лиц.

Участие в обучающих мероприятиях позволило изучить передовой международный опыт по использованию новых технологических инструментов по выявлению фактов ОД/ФТ, а также углубленных проверок организаций на потенциальные угрозы отмывания денег.

На полях Пленарного заседания проведены двусторонние встречи с делегациями России, Китая, Индии и ОАЭ.

Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по вопросам:

  •  борьбы с кибермошенничеством, финансированием терроризма и экономическими преступлениями;
  •  обмена опытом по внедрению искусственного интеллекта, обработки «больших данных» и автоматизации бизнес-процессов.

По итогам Пленарного заседания:

  • утвержден Отчет о взаимной оценке «антиотмывочной» системы Индии;
  • рассмотрен отчет о прогрессе системы ПОД/ФТ Таджикистана;
  • проведен обзор оперативной обстановки рисков финансирования терроризма и отмывания денег в государствах-членах ЕАГ за 2024 год;
  • Получили статус страны-наблюдателя Объединенные Арабские Эмираты.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по обеспечению экономической и финансовой безопасности Казахстана.

Международное информационное агентство «DKnews.kz» зарегистрировано в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Свидетельство о постановке на учет № 10484-АА выдано 20 января 2010 года.

Тема
Обновление
МИА «DKnews.kz» © 2006 -