30 июня Президентом Республики Казахстан утвержден нормативный акт, направленный на совершенствование регулирования в сферах финансов, защиты интересов пользователей соответствующих сервисов, а также оптимизацию правовых норм в регламентации законодательных документов, сообщает DKNews.kz.
Принятые правовые изменения направлены на ужесточение контроля за входом на рынок финансовых услуг для лиц, имеющих связь с экстремистской или террористической деятельностью. В частности, запрещено участие таких лиц в капитале страховых посредников, если они находятся в официальных списках, указывающих на их причастность к противоправному финансированию.
Агентству по регулированию и развитию финансового сектора предоставлены расширенные надзорные полномочия в отношении страховых брокеров и их собственников, фигурирующих в перечне лиц, связанных с финансированием экстремистских и террористических структур. При выявлении таких фактов ведомство сможет обязать соответствующих лиц сократить свое участие в капитале компании до доли менее 10%.
Схожий порядок уже применяется в отношении кредитных учреждений, страховых компаний и управляющих активами. Эта практика согласуется с глобальными рекомендациями ФАТФ — международной структуры, разрабатывающей меры по предотвращению использования финансовых инструментов в незаконных схемах.
Эти поправки начнут действовать спустя 60 дней с момента их первой публикации в официальных источниках.
