Департаментом АФМ по г.Шымкент при координации прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», передает DKNews.kz.
Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50–60% ежемесячно, а также обещали сохранность вложенных средств.
На деле выплаты осуществлялись не за счёт реальной прибыли, а за счёт поступлений от новых участников.
В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 400 вкладчиков, которыми вложено более 1 млрд тенге.
На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе, на которые с санкции суда следствием наложен арест.
Кроме того, подозреваемые вовлекали своих родственников в схему, используя их в качестве «дропперов» — через их банковские реквизиты проводилось обналичивание средств, поступивших от других вкладчиков.
Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
