Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Главе государства представили подробный отчет об итогах работы ведомства за 2025 год — с цифрами, которые наглядно показывают масштаб борьбы с теневой экономикой, финансовыми преступлениями и незаконными схемами, передает DKNews.kz.
По словам Жаната Элиманова, за год было завершено расследование 1135 уголовных дел. Потерпевшим возмещено 141,5 млрд тенге. Кроме того, ликвидированы 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денег. Совокупный оборот этих схем превышал 128 млрд тенге.
Удар по теневым финансам и криптосхемам
Отдельное внимание в докладе было уделено криптовалютному сектору. В 2025 году пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, которые использовались для отмывания доходов от наркоторговли и мошенничества. Заблокировано более 1,1 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты, а также около 20 тыс. дроп-карт, задействованных в легализации преступных доходов.
Финансовый сектор, по итогам проверок, разорвал деловые отношения с 2 тыс. компаний и 56 тыс. физических лиц, подозреваемых в отмывании денег.
Бюджет, топливо и социально значимые рынки
Президенту также доложили о предотвращении необоснованных бюджетных расходов. Речь идет о 53 инфраструктурных проектах, по которым удалось избежать потерь на сумму 264,2 млрд тенге.
Отдельным блоком стала работа по стабилизации социально чувствительных рынков. Агентство пресекло схему незаконного получения вознаграждений руководством товарной биржи на сумму 2 млрд тенге, что позволило не допустить спекулятивного роста цен на социальный уголь.
Кроме того, была раскрыта контрабандная схема вывоза топлива за границу — изъято 102 тыс. тонн бензина, что помогло предотвратить дефицит ГСМ внутри страны.
Онлайн-казино, недра и фиктивные медуслуги
Серьезный объем работы пришелся на защиту граждан от вовлечения в онлайн-казино. В ходе расследований выявлены криминальные финансовые потоки на 2,1 трлн тенге, действовавшие при содействии 35 платежных организаций.
Также установлены факты незаконного предоставления 625 земельных участков 437 недропользователям, которые не вели разведку природных ресурсов. Выявлен вывоз за рубеж более 382 тыс. тонн незаконно добытых полезных ископаемых.
Отдельное внимание уделено сфере здравоохранения. Агентство зафиксировало системные факты искусственного завышения объемов оказанных услуг в рамках ОСМС на 26 млрд тенге. В том числе выявлены случаи фиктивного оказания медицинской помощи лицам, которые на момент «лечения» уже были умершими.
Поручения Президента
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства по финансовому мониторингу. Акцент сделан на усилении контроля, профилактике финансовых преступлений и защите граждан от вовлечения в теневые и мошеннические схемы.
