В Западно-Казахстанской области пресечена деятельность группы, организовавшей незаконный доступ к банковским счетам граждан для проведения преступных финансовых операций. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает DKNews.kz.
По данным следствия, схема была построена с использованием так называемых «дропперов» — лиц, на чьи счета переводились и обналичивались деньги, полученные мошенническим путем.
Как работала схема
Следствие установило, что организатор разработал и координировал механизм вывода средств через третьих лиц.
Суть схемы:
- поиск людей для открытия банковских счетов
- передача доступа к онлайн-банкингу организаторам
- проведение транзакций с мошенническими средствами
- конвертация и вывод денег за рубеж
За участие дропперы получали вознаграждение от 200 до 350 долларов.
История одного из эпизодов
Один из случаев произошел в октябре 2025 года в Уральске.
На имя студента были оформлены банковские счета, после чего:
- доступ к ним передали организатору
- через счета прошли мошеннические средства
- деньги были выведены за границу
Позже молодой человек осознал противоправность действий и обратился в правоохранительные органы.
Давление на потерпевшего
После блокировки счетов подозреваемые начали оказывать давление на владельца счетов.
По данным следствия:
- его незаконно удерживали в квартире
- под угрозой насилия заставили сдать телефон в ломбард
- полученные деньги распределили между собой
- сопровождали в банки для снятия ограничений
Меры пресечения
Организатор схемы помещен под стражу.
В отношении других фигурантов:
- шесть человек находятся под залогом
- применена подписка о невыезде
Уголовное дело направлено в суд.
Предупреждение гражданам
Агентство по финансовому мониторингу напоминает, что участие в подобных схемах является уголовным правонарушением.
Гражданам рекомендуется:
- не передавать доступ к банковским счетам
- не соглашаться на сомнительные предложения
- проверять законность финансовых операций
- сохранять бдительность
Что это значит
Раскрытие подобных схем показывает рост активности финансовых преступлений, связанных с использованием «дропперов».
Это требует:
- усиления финансовой грамотности населения
- внимательного отношения к банковским операциям
- ужесточения контроля за транзакциями
Суть
Дело в ЗКО демонстрирует, что даже участие в схемах «за вознаграждение» может привести к серьезным последствиям. Правоохранительные органы усиливают борьбу с финансовыми преступлениями, а гражданам важно не становиться частью таких схем.
