Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает DKNews.kz.
Глава государства был проинформирован об итогах работы ведомства и приоритетных задачах на предстоящий период.
Риски и нарушения в бюджетных расходах
По данным Агентства, выявлены значительные риски неэффективного использования государственных средств.
В частности:
- выявлены риски по субсидиям в животноводстве на 30 млрд тенге
- обнаружены признаки растраты более 10 млрд тенге грантов на научные исследования
- начато 14 расследований по хищениям средств ОСМС
- расследуется 21 дело по фактам хищений на 5,3 млрд тенге в строительстве
Борьба с финансовыми пирамидами и мошенничеством
Агентство активно работает по пресечению мошеннических схем.
Результаты:
- ликвидировано 17 финансовых пирамид
- раскрыта схема массовых фишинговых SMS-рассылок
- закрыто 3,7 тысячи мошеннических сайтов
- заблокировано 22 групповых чата с аудиторией более 25 тыс. человек
Также пресечена незаконная выдача лицензий более чем 400 строительным компаниям.
Противодействие отмыванию доходов
Отдельное внимание уделено борьбе с легализацией преступных доходов.
Зафиксированы следующие меры:
- начато 14 расследований по дроп-картам с оборотом свыше 13 млрд тенге
- заблокировано более 68 тысяч карт, оформленных на подставных лиц
- возбуждено 23 дела по фиктивным компаниям с ущербом около 13 млрд тенге
- пресечена деятельность 3 теневых криптообменников
- ограничен доступ к 483 незаконным онлайн-сервисам
Поручения Президента
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям работы Агентства.
Они касаются:
- усиления контроля за бюджетными средствами
- борьбы с мошенничеством
- противодействия финансовым преступлениям
- повышения эффективности работы ведомства
Как это влияет
Работа Агентства по финансовому мониторингу напрямую влияет на прозрачность экономики и доверие к государственным институтам.
Такие меры позволяют:
- снижать уровень коррупции и мошенничества
- защищать бюджетные средства
- усиливать контроль за финансовыми потоками
- повышать безопасность граждан
Усиление контроля в финансовой сфере становится одним из ключевых элементов экономической стабильности страны.
