Департамент ҚМА по Шымкенту расследует дело по факту организации финансовой пирамиды «Капитал», действовавшей под видом инвестиционной платформы, передает DKNews.kz.
По данным следствия, подозреваемая привлекала деньги граждан через социальные сети, обещая высокий доход за короткий срок.
Вкладчикам обещали прибыль до 50% за несколько дней
Следствие установило, что гражданам предлагали вложить суммы от 20 тысяч до 500 тысяч тенге.
При этом организаторы обещали доходность:
- от 30% до 50%
- в течение 3–5 дней
Для привлечения новых участников использовались методы психологического воздействия.
В частности, людям обещали:
- «быструю прибыль»
- ограниченные по времени предложения
- высокую доходность без рисков
По версии следствия, это подталкивало граждан принимать финансовые решения без тщательной проверки проекта.
Выплаты проводились за счет новых участников
В ҚМА сообщили, что гарантии доходности носили исключительно устный характер.
При этом они не были обеспечены:
- реальной предпринимательской деятельностью
- финансовыми гарантиями
- договорными обязательствами
Следствие считает, что фактически выплаты вкладчикам осуществлялись за счет поступлений от новых участников — по классической схеме финансовой пирамиды.
В дело вовлечены более 900 человек
По предварительным данным, в финансовую пирамиду были привлечены свыше 900 вкладчиков.
Общий объем вложенных средств превысил 700 миллионов тенге.
Расследование продолжается.
В ведомстве отметили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Казахстанцев призвали быть осторожнее
Агентство по финансовому мониторингу призвало граждан внимательно относиться к инвестиционным предложениям, обещающим сверхвысокую доходность за короткий срок.
В ҚМА рекомендуют:
- проверять законность деятельности компании
- изучать наличие лицензий и разрешительных документов
- не доверять обещаниям гарантированной прибыли
- избегать вложений в сомнительные проекты из соцсетей
Эксперты отмечают, что подобные схемы чаще всего активно распространяются именно через мессенджеры и социальные сети.
