Оборот незаконных онлайн-казино в Шымкенте достиг 3,1 млрд теңге. Двух организаторов азартных игр через платформы Bingo-37 и Lotoboom приговорили к четырём годам лишения свободы, передает DKNews.kz
Департамент Агентства по финансовому мониторингу Казахстана по Шымкенту завершил расследование деятельности незаконного игорного бизнеса. Следователи установили, как организаторы привлекали клиентов, принимали деньги и приобретали дорогостоящее имущество на преступные доходы.
Как через WhatsApp привлекали игроков
По данным следствия, незаконные онлайн-казино работали через платформы Bingo-37 и Lotoboom.
Потенциальным клиентам отправляли сообщения в WhatsApp с предложением участвовать в азартных играх. После обращения каждому игроку создавали персональный аккаунт.
Пользователю передавали логин, пароль и банковские реквизиты для перечисления денег.
Таким образом, организаторы могли привлекать участников и принимать платежи дистанционно, без традиционных игорных заведений.
14 дропперов и оборот в 3,1 млрд теңге
Особое внимание следователи уделили финансовой схеме онлайн-казино.
Для приёма ставок и последующей выплаты выигрышей организаторы использовали банковские счета, открытые на имена 14 дропперов.
Дропперы — это люди, чьи банковские счета используются для проведения финансовых операций в интересах третьих лиц. Такие схемы могут затруднять установление реальных получателей денежных средств.
Общий оборот Bingo-37 и Lotoboom составил 3,1 млрд теңге.
При этом оборот не равен чистой прибыли. Он отражает объём денежных операций, прошедших через незаконный игорный бизнес.
BYD, LiXiang и земельные участки: куда потратили деньги
Следствие установило, что организаторы приобрели имущество на сумму более 200 млн теңге за счёт преступных доходов.
В числе выявленных активов:
-
BYD Destroyer;
-
LiXiang L6 Max;
-
Chevrolet Monza;
-
SsangYong Rexton;
-
Два земельных участка.
Все перечисленные активы суд постановил конфисковать в доход государства.
Таким образом, дело затронуло не только саму организацию азартных игр, но и имущество, приобретённое на полученные от этой деятельности средства.
Двух организаторов приговорили к четырём годам
Суд назначил двум фигурантам наказание в виде четырёх лет лишения свободы каждому.
Кроме того, суд постановил конфисковать имущество стоимостью более 200 млн теңге.
Однако приговор пока не вступил в законную силу. Это означает, что стороны сохраняют право обжаловать судебное решение в установленном порядке.
Почему дело в Шымкенте заслуживает внимания
Расследование показало, как незаконный игорный бизнес может использовать обычные цифровые инструменты для привлечения клиентов и движения денежных средств.
В этой схеме WhatsApp служил каналом общения с потенциальными игроками, онлайн-платформы обеспечивали доступ к азартным играм, а счета дропперов использовались для финансовых операций.
Масштаб дела характеризуют три показателя: 3,1 млрд теңге оборота, 14 задействованных дропперов и имущество стоимостью более 200 млн теңге.
Для правоохранительных органов подобные расследования имеют значение ещё и потому, что позволяют проследить движение денег от игроков до приобретения конкретных активов.
В Шымкенте эта цепочка завершилась судебным приговором и решением о конфискации имущества. Окончательный правовой статус дела определится после вступления приговора в законную силу.
Ранее мы писали, как в Шымкенте раскрыли схему незаконного онлайн-казино с доходом более 93 млн теңге. Тогда организаторы привлекали игроков через TikTok и YouTube, а для вывода денег использовали банковские карты дропперов.
