В Алматы вынесли приговор по делу финансовой пирамиды Asar Baspana. Организаторы привлекли около 90 тысяч человек и собрали 25 млрд теңге, обещая ежемесячную доходность до 30%, передает DKNews.kz
По данным Агентства по финансовому мониторингу Казахстана, участники схемы во главе с Н. М. Туганбаевым убеждали граждан вкладывать деньги в якобы действующие производственные предприятия. Следствие установило, что за обещаниями высокой прибыли скрывалась финансовая пирамида.
90 тысяч человек поверили обещаниям 30% в месяц
Масштаб дела оказался значительным: около 90 тысяч граждан передали организаторам Asar Baspana в общей сложности 25 млрд теңге.
Главным инструментом привлечения вкладчиков стало обещание доходности до 30% ежемесячно.
Для понимания масштаба: вложение 1 млн теңге при такой ставке предполагало бы получение до 300 тысяч теңге дохода за месяц.
При этом подобные обещания сами по себе должны вызывать вопросы об источниках прибыли и устойчивости бизнеса.
Даже без сложных финансовых расчётов очевидно, что регулярная доходность такого уровня требует исключительно высоких поступлений. Именно поэтому обещания быстрой и гарантированной прибыли считаются одним из характерных признаков финансовых пирамид.
Заводы, швейный цех и медицинская техника: чем убеждали вкладчиков
Организаторы представляли Asar Baspana как бизнес, связанный с производством товаров.
По данным следствия, гражданам рассказывали о нескольких направлениях деятельности:
- Производство строительных материалов;
- Работа швейного цеха;
- Выпуск бытовой техники;
- Производство медицинского оборудования.
Такая история должна была создавать впечатление, что вложенные деньги работают в реальном секторе экономики.
Однако следствие установило другую картину.
В действительности продукцию закупали у сторонних поставщиков, после чего наносили на неё логотип Asar Baspana.
Таким образом, товары под собственным брендом использовали для поддержания доверия вкладчиков, хотя заявленного производства, по выводам следствия, не было.
Автомагазины оказались ещё одним способом привлечения денег
Когда доверие граждан к Asar Baspana начало снижаться, организаторы попытались укрепить репутацию проекта новыми заявлениями.
Вкладчикам сообщили о запуске автомагазинов и сотрудничестве с автомобильными дилерами.
Это создавало впечатление, что компания расширяет деятельность и выходит на новые рынки.
Но следствие установило, что автомобили приобретали за счёт средств самих вкладчиков.
Более того, транспортные средства оформляли на родственников организаторов.
Такая схема позволяла представлять приобретённые активы как подтверждение успешного бизнеса, хотя источником финансирования оставались деньги участников пирамиды.
Организатор получил восемь лет: кого ещё осудили
Суд в Алматы вынес приговор фигурантам дела Asar Baspana.
Наказание распределилось следующим образом:
Н. М. Туганбаев — восемь лет лишения свободы;
Трое организаторов — по семь лет лишения свободы каждому;
Тринадцать региональных руководителей — по пять лет лишения свободы условно.
Таким образом, судебное решение затронуло не только руководство финансовой пирамиды, но и региональных представителей, участвовавших в её деятельности.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
Что будет с 5,6 млрд теңге арестованных активов
Отдельная часть судебного решения касается возмещения ущерба пострадавшим.
В рамках дела арестовали активы на общую сумму 5,6 млрд теңге. Согласно приговору, их направят на компенсацию потерь потерпевших.
Оставшаяся часть имущества подлежит обращению в доход государства.
Однако объём арестованных активов значительно меньше общей суммы привлечённых средств.
Если сопоставить эти показатели, стоимость арестованных активов составляет около 22,4% от привлечённых 25 млрд теңге. Разница достигает 19,4 млрд теңге.
При этом такое сравнение не означает, что потерпевшим возместят именно 22,4% вложений. Фактические выплаты будут зависеть от исполнения судебного решения, стоимости реализованных активов и установленного порядка компенсации.
Почему история Asar Baspana стала показательным делом
В этом расследовании обращают на себя внимание сразу несколько обстоятельств.
Во-первых, организаторы привлекли десятки тысяч граждан, обещая доходность, которая существенно превышает обычные рыночные ориентиры.
Во-вторых, доверие вкладчиков поддерживали рассказами о реальных производствах — от строительных материалов до медицинской техники.
В-третьих, когда появились сомнения, участникам предложили новую историю об автомобильном бизнесе.
При этом, по данным следствия, автомобили приобретались на деньги самих вкладчиков и оформлялись на родственников организаторов.
Дело Asar Baspana показывает, что наличие продукции под собственным брендом, автомобилей и заявлений о производственных мощностях ещё не доказывает финансовую устойчивость компании.
Главный вопрос для потенциального инвестора — за счёт какой реальной деятельности формируется обещанная доходность.
Суд назначил наказание 17 фигурантам дела. Однако для десятков тысяч пострадавших не менее важным остаётся вопрос возврата вложенных средств.
Окончательные правовые последствия наступят после вступления приговора в законную силу.
Ранее мы писали о расследовании деятельности финансовой пирамиды Asar Baspana, в которую вложили деньги около 90 тысяч казахстанцев. Теперь суд вынес приговор 17 фигурантам, а арестованные активы стоимостью 5,6 млрд теңге предполагается направить на возмещение ущерба потерпевшим.
